وزارة العدل تتهم مشغل تبادل العملات المشفرة بغسل عائدات طريق الحرير

وجهت هيئة محلفين فيدرالية كبرى لائحة اتهام إلى ماكسيميليانو بيليبيس، البالغ من العمر 53 عامًا والمقيم السابق في نوبلسفيل بولاية إنديانا، في خمس تهم تتعلق بغسل الأموال وتهمتين بالفشل في تقديم إقرار ضريبي.

وتزعم لائحة الاتهام أن بيليبيس قام بغسل أموال كبيرة، بما في ذلك عائدات طريق الحرير، من خلال تشغيله لبورصة عملات افتراضية غير مرخصة تسمى AurumXchange.

غسل عائدات طريق الحرير

كشفت وثائق المحكمة أن شركة Pilipis أطلقت AurumXchange في عام 2009 وأدارتها حتى عام 2013. وسمحت المنصة للأشخاص بتبادل عملة البيتكوين والعملات الافتراضية الأخرى بالدولار الأمريكي وعملات دولية مختلفة. وبحسب ما ورد قامت AurumXchange بتسهيل أكثر من 100000 معاملة يبلغ مجموعها أكثر من 30 مليون دولار من الأموال المتبادلة.

في مقابل خدماتها، فرضت المنصة رسومًا سمحت لبيليبيس بجمع أكثر من 10000 بيتكوين، بقيمة تبلغ حوالي 1.2 مليون دولار في ذلك الوقت.

ومع ذلك، يقول المدعون إن المنصة تعمل دون ترخيص أو رقابة أو امتثال للوائح الفيدرالية. يشترط قانون الولايات المتحدة على شركات تحويل الأموال التحقق من هويات العملاء، والإبلاغ عن المعاملات إلى وزارة الخزانة الأمريكية، والاحتفاظ بسجلات لحماية النظام المالي للبلاد والأمن القومي.

وتقول وزارة العدل الأمريكية إن بيليبيس تجاوز هذه الضمانات من خلال السماح بالمعاملات من حسابات مجهولة، يُزعم أن بعضها مرتبط بسوق طريق الحرير البائد عبر الإنترنت.

تم إنشاء هذه المنصة في عام 2011 وتم إغلاقها في عام 2013، وكانت بمثابة قناة للشبكة المظلمة مكنت من البيع غير القانوني للمخدرات والسلع الأخرى غير المشروعة باستخدام العملات المشفرة للحفاظ على عدم الكشف عن هويتك.

ووفقًا للوكالة، استخدم عملاء طريق الحرير AurumXchange لتحويل العملات المشفرة إلى عملة ورقية مع تجنب الكشف وتحديد الهوية، وبالتالي تسهيل غسيل الأموال.

رسوم التهرب الضريبي

وتزعم القضية أيضًا أنه بعد إيقاف العمليات في عام 2013، بدأ المتهم في تقسيم ونقل وإخفاء عائدات البيتكوين من AurumXchange لإخفاء أصول الأموال.

وفي عام 2018، قام بتحويل أجزاء من العملة الرقمية إلى دولارات أمريكية، واستثمر في العقارات في أركاديا ونوبلفيل بولاية إنديانا، من بين نفقات أخرى. خلال عامي 2019 و2020، ورد أن الرجل البالغ من العمر 53 عامًا حقق دخلاً بمئات الآلاف من الدولارات، لكنه فشل في تقديم إقرارات ضريبة الدخل الفيدرالية.

وقال المحامي الأمريكي زاكاري أ. مايرز للمنطقة الجنوبية من ولاية إنديانا: “إن مكافحة سوء الاستخدام الإجرامي للعملات المشفرة والأصول الرقمية الأخرى تمثل أولوية حاسمة لوزارة العدل”.

وفي حالة إدانته بجميع التهم، فقد يواجه بيليبيس ما يصل إلى 10 سنوات في السجن الفيدرالي وغرامة تصل إلى 250 ألف دولار. سيتم تحديد عقوبته من قبل قاضي محكمة المقاطعة الفيدرالية الذي سيأخذ في الاعتبار عوامل مختلفة، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لإصدار الأحكام في الولايات المتحدة.