وزارة العدل الأمريكية مع مكافأة بلغ مجموعها ما يصل إلى 6 ملايين دولار لقادة البورصة Garantex

كشفت سلطات الولايات المتحدة عن مكافأة ضخمة لأي معلومات مقدمة بشأن أعضاء الإدارة في تبادل Garantex Crypto.

بعد العمل لسنوات وتسهيل مليارات من المعاملات التي تشمل مجرمي الإنترنت ، أصبح الكيان الذي تم إعادة تسميته الآن تحت نيران كثيفة.

مكافأة كبيرة

ال أصدر مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بيانًا أمس ، معلنًا أنه كذلك استهداف تبادل العملة المشفرة الروسية الآن Garantex ، التي زُعم أنها استخدمتها مجموعة متنوعة من المجرمين الذين يقومون بجرائم الإنترنت وغسل الأموال داخل شبكتها.

أعد برنامج مكافآت الجريمة المنظمة للوزارة (TOCRP) مكافآت ، بلغ مجموعها ما يصل إلى 6 ملايين دولار ، لأي معلومات تؤدي إلى اعتقال أو إدانة المديرين التنفيذيين Garantex. ينقسم هذا ما بين 5 ملايين دولار للوطني الروسي ألكساندر ميرا سيردا ، المالك المشارك و CCO ، وما يصل إلى مليون دولار لقادة البورصة الرئيسيين.

OFAC ، مكتب الخزانة للسيطرة على الأصول الأجنبية ، يتخذ خطوات لإعادة تصميم Garantex وتعيين خليفة Grinex ، التي لا تزال تعمل. بعد ذلك بعد تداخل Tether ، الذي تضمن حظر المحافظ المرتبطة بالتبادل والاستيلاء على أصول USDT في وقت سابق من هذا العام.

ساعدت السلطات الألمانية والفنلندية أيضًا الاستيلاء على مجالها وتجميد أكثر من 26 مليون دولار من الأصول الرقمية التي تسيطر عليها Garantex. كما ستقوم OFAC بتسمية ثلاثة من المديرين التنفيذيين من البورصة وستة شركات تابعة في روسيا وجمهورية قيرغيز.

وفقًا لتقارير FBI و Secret Service ، بين أبريل 2019 ومارس 2025 ، تمت معالجة البورصة على الأقل 96 مليار دولار في معاملات التشفير. كما استقبلت مئات الملايين في عائدات المجرمين الذين يستخدمونها لتنفيذ مجموعة من الجرائم ، بما في ذلك الإرهاب ، والاتجار بالمخدرات ، والفدية ، وغيرهم ، في كثير من الأحيان ، مما تسبب في ضرر كبير للضحايا من الولايات المتحدة.

حقائق معروفة

تأسست Garantex في نهاية عام 2019 وسجلت في إستونيا. أجريت معظم عملياتها من موسكو وسانت بطرسبرغ. في فبراير 2022 ، فقدت ترخيصها لتوفير خدمات الأصول الرقمية بعد أن كشفت وحدة الاستخبارات المالية في إستونيا (EFIU) عن أوجه قصور خطيرة في قوانينها ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، حيث تم اكتشاف محافظ مرتبطة بالنشاط الإجرامي.

بعد إنفاذ EFIU وتعيين OFAC ، أنشأت البورصة بنية تحتية مصممة لمنع المؤسسات من اعتماد محفظة معاوين معهم ، في محاولة للتهرب من العقوبات. سمح لهم ذلك بمواصلة تقديم الخدمات لمختلف الكيانات المشاركة في الأنشطة الإجرامية.

يقال إن غسل الأموال المعروف ، Ekaterina Zhdanova ، قد قام بتطوير أكثر من مليوني دولار في Bitcoin إلى stablecoin USDT باستخدام البورصة. تتم متابعتها حاليًا بموجب أمر تنفيذي اعتبارًا من نوفمبر 2023 لإجراء العمليات المالية أو الخدمات في أكبر دولة في العالم.

في مارس 2025 ، قامت وزارة العدل الأمريكية بعمليات اتهام ضد CCO و Aleksej Besciokov ، وهي مسؤول تنفيذي معروف. بعد ذلك ، تم القبض على هذا الأخير في الهند ، بينما لا يزال الأول في وقت عام.