هيئة الأوراق المالية والبورصات تكشف عن مخطط ضخم للتلاعب بسوق العملات المشفرة

اتهمت السلطات الأمريكية، بما في ذلك لجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC)، ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، ووزارة العدل (DOJ)، شركة Gotbit وأربع شركات عملات مشفرة أخرى بالتلاعب على نطاق واسع في السوق.

كما طالت التهم العديد من الأفراد الذين عملوا في المنظمات المخالفة.

صناع السوق متهمون بتشغيل مخطط تداول الغسيل

وفقًا لبيان أصدرته هيئة الأوراق المالية والبورصة في 9 أكتوبر، استخدمت Gotbit وZM Quant وCLS Global وMyTrade MM الروبوتات لتضخيم أحجام التداول في البورصات المركزية (CEXs) من خلال التداول المغسول.

وأدرج بيان موازٍ من مكتب المدعي العام الأمريكي في ولاية ماساتشوستس، مشروعي العملة الشهيرة “سايتاما” و”روبو إينو” من بين أولئك الذين صدرت ضدهم شكاوى.

تدعي هيئة الأوراق المالية والبورصة أن الشركات المذكورة تشارك في مخططات “الضخ والتفريغ”، حيث تحريف قيمة بعض الرموز، مما دفع المستثمرين الجدد إلى الشراء فقط لسحب أموالهم بأسعار متضخمة.

في المجمل، صادر مسؤولو إنفاذ القانون 25 مليون دولار من العملات المشفرة. علاوة على ذلك، قاموا بإلغاء تنشيط الروبوتات المسؤولة عن ملايين المعاملات الاحتيالية عبر 60 أصلًا مختلفًا للعملات المشفرة.

موظفو سايتاما المذكورون في الشكوى

ومن الأسماء البارزة التي وردت في التحقيقات راسل أرماند، وماكسويل هيرنانديز، ومانبريت كوهلي. تم اتهامهم وزملائهم الموظفين في سايتاما، Nam Tran وVy Pham، باستخدام Gotbit وZM Quant لتقديم خدمات التلاعب بالسوق، بما في ذلك إنشاء أحجام تداول مزيفة لعملات مشفرة متنوعة.

يواجه كوهلي وتران اتهامات إضافية بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت وإدارة شركة غير مرخصة لتحويل الأموال.

وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي، أقر أرماند وهرنانديز بالفعل بالذنب في التهم الموجهة مثل تلك الموجهة ضد كوهلي وتران. بالإضافة إلى ذلك، اعترف فام ومقره كاليفورنيا أيضًا بالتورط في سلوك غير قانوني في شركة سايتاما وشركة عملات مشفرة أخرى لم يذكر اسمها.

ومن بين المتهمين الآخرين في المحكمة الجزئية الأمريكية في بوسطن، أليكسي أندريونين من شركة جوتبيت، وفيدور كيدروف، وقاوي جليلي، بالإضافة إلى ريكي ليو وبايجون أو من شركة ZM Quant.

وكشف التحقيق، الذي بدأ في عام 2017، أن المشتبه بهم استخدموا الروبوتات لإنشاء كوادريليونات من المعاملات المزيفة، تصل إلى المليارات من حجم التداول الاصطناعي يوميًا. تسببت هذه الأنشطة في قيام مستثمري التجزئة المطمئنين بشراء العملات بأسعار متضخمة، لكنهم تعرضوا لخسائر فادحة عندما تخلت شركة Gotbit والشركات المتهمة الأخرى عن ممتلكاتهم.

جاءت نقطة تحول حاسمة في التحقيق عندما أنشأ مكتب التحقيقات الفيدرالي عملة مشفرة تسمى NexFundAI للوصول إلى الأعمال الداخلية لشركات صناعة السوق.

تم تصميم NexFundAI، الذي كان لا يزال يتداول بشكل نشط في وقت كتابة هذه السطور، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 237000 دولار، ليظهر كمشروع شرعي يربط بين العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي. ويبدو أن الأمر قد نجح على النحو المنشود، حيث اجتذب المتلاعبين بالسوق الذين اعتقدوا أن بإمكانهم استغلاله.