ألقت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية النيجيرية (EFCC) يوم ١٠ ديسمبر القبض على ٧٩٢ شخصًا مرتبطين بعملية احتيال ضخمة للعملات المشفرة تعمل خارج لاغوس.
وتم القبض على المشتبه بهم، الذين كان من بينهم 148 صينيا و40 فلبينيا والعديد من الرعايا الأجانب الآخرين، خلال مداهمة مفاجئة لمبنى مهيب مكون من سبعة طوابق يعرف باسم بيج ليف في حي جزيرة فيكتوريا الراقي.
تم الكشف عن شبكة احتيال متطورة
وبحسب المعلومات التي شاركتها الوكالة، فإن العملية جاءت في أعقاب تقارير استخباراتية، أشارت إلى أن Big Leaf كانت مركزًا للأنشطة الاحتيالية التي تستهدف الضحايا في جميع أنحاء العالم.
وكشفت التحقيقات عن شبكة منظمة للغاية حيث تعاون عملاء أجانب مع شركاء محليين لخداع الأفراد عن غير قصد من خلال الخدع الرومانسية والاستثمارية.
وبحسب ما ورد تم تدريب المجندين النيجيريين، الذين تم اختيارهم لكفاءتهم في استخدام أجهزة الكمبيوتر، لمدة أسبوعين على الأقل على كيفية انتحال شخصية النساء الأجنبيات وإشراك الضحايا في محادثات رومانسية ومحادثات تجارية.
ثم قاموا بإنشاء ملفات تعريف مزيفة على منصات التواصل الاجتماعي مثل WhatsApp وInstagram وTelegram، والتي استخدموها لجذب الأهداف للاستثمار في مخططات تشفير زائفة مستضافة على منصة تسمى Yooto(.)com. ويطلب الموقع من المستخدمين دفع رسوم تفعيل تبدأ من 35 دولارًا، مع وعود بعوائد عالية.
وفقًا للمحققين، بعد أن بدأ النيجيريون الاتصال بالضحايا المحتملين وبنوا ثقتهم، قاموا بتسليم الاتصالات إلى العملاء الأجانب الذين قاموا بعد ذلك بتنفيذ عمليات الاحتيال. يضمن تقسيم العمل هذا إبقاء المتواطئين المحليين في الظلام بشأن المدى الكامل للمشروع الإجرامي.
أثناء تحقيقاتها، عثرت السلطات على ما لا يقل عن 500 بطاقة SIM وأجهزة كمبيوتر متطورة في المبنى، والتي من المفترض أنها استخدمت للحفاظ على عدم الكشف عن هويته واستهداف الأفراد في المقام الأول من أمريكا الشمالية وأوروبا.
علاوة على ذلك، ذكروا أن المجندين النيجيريين تلقوا مبالغ نقدية مقابل دورهم في الخدعة، دون أي وثائق، مما ساعد على إخفاء هوية العقول المدبرة للعملية، الذين ما زالوا طلقاء.
وتعمل الوكالة مع شركاء دوليين للكشف عن النطاق الكامل للمخطط وأي اتصالات قد تكون لها مع شبكات الجريمة المنظمة.
مخططات الاحتيال المشفرة واسعة النطاق
تزايدت عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة مؤخرًا، حيث كشفت دراسة أجراها مركز الأمن السيبراني الأسترالي (ACSC) أن الأستراليين خسروا ما يقرب من 270 مليون دولار بسبب الاستثمارات المزيفة.
وفي مكان آخر، ألقت سلطات إنفاذ القانون في كوريا الجنوبية القبض على 215 شخصًا متهمين بارتكاب عملية سرقة عملات مشفرة بقيمة 232 مليون دولار. وكان من بين المعتقلين مستخدم يوتيوب مشهور لديه أكثر من 600 ألف متابع يُزعم أنه يدير شركة استشارات استثمارية زائفة تدفع منتج أصول رقمية مزعومة يعد بعوائد 20 ضعفًا.
وفي أكتوبر أيضًا، فككت شرطة هونغ كونغ عملية احتيال ضخمة عبر الحدود استخدمت التزييف العميق لجذب الرجال إلى استثمارات العملات المشفرة الخادعة.
وكما هو الحال في الحالة النيجيرية، كانت مجموعة هونج كونج، المكونة من 27 فردًا على الأقل، تعمل من مبنى في منطقة هونج هوم بالمدينة. عند مداهمة المنشأة، عثرت السلطات على أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة وحوالي 25 ألف دولار من عائدات الجرائم المشتبه بها.
Binance مجاني بقيمة 600 دولار (حصريًا لـ CryptoPotato): استخدم هذا الرابط لتسجيل حساب جديد والحصول على عرض ترحيبي حصري بقيمة 600 دولار على Binance (التفاصيل الكاملة).
عرض محدود لقراء CryptoPotato في Bybit: استخدم هذا الرابط للتسجيل وفتح مركز مجاني بقيمة 500 دولار على أي عملة!
(علامات للترجمة) عمليات احتيال العملات المشفرة (ر) نيجيريا
