مكالمة مسربة، محافظ خاصة، خطة بقيمة 200 ألف دولار: داخل مزاعم التداول الداخلي لشركة اكسيوم

زعمت ZachXBT أن أحد الموظفين في Axiom Exchange أساء استخدام الوصول الداخلي إلى بيانات المستخدم الحساسة.

وفي سلسلة من المنشورات، حدد محقق العملات المشفرة البارز الموظف باسم Broox Bauer وادعى أنه استخدم أدوات داخلية في Axiom للبحث عن معلومات المحفظة الخاصة وتتبع نشاط المستخدم لأغراض التداول بدءًا من أوائل عام 2025.

الأدوات الداخلية المستغلة

تأسست اكسيوم في عام 2024 على يد ميست وكال وشاركت لاحقًا في دفعة شتاء 2025 الخاصة بشركة Y Combinator. وقال ZachXBT إن المنصة سرعان ما أصبحت واحدة من أكثر الشركات ربحية في قطاع العملات المشفرة، وحققت إيرادات تزيد عن 390 مليون دولار حتى الآن. وذكر أنه تم الاحتفاظ به للتحقيق بشكل مستقل في مزاعم سوء السلوك في الشركة بعد تلقي التقارير.

وفقًا للمحقق، عمل بروكس كموظف كبير في تطوير الأعمال في شركة اكسيوم ومقرها نيويورك. وفي مقاطع مسجلة من مكالمة جماعية خاصة، زُعم أن Broox قال إنه يمكنه تتبع أي مستخدم لشركة Axiom من خلال رموز الإحالة أو عناوين المحفظة أو معرفات المستخدم، وادعى أنه يمكنه “معرفة أي شيء يتعلق بهذا الشخص”.

وفي نفس التسجيل، يُزعم أن بروكس وصف في البداية البحث في 10 إلى 20 محفظة وزيادة هذا العدد تدريجيًا لتجنب إثارة الشكوك. قال ZachXBT إن Broox وضع أيضًا قواعد لكيفية طلب الآخرين لعمليات بحث المستخدم وذكر أنه سيرسل قائمة كاملة بالمحافظ.

وزعم المحقق أيضًا أنه في أبريل 2025، شارك بروكس لقطة شاشة من لوحة تحكم داخلية لشركة اكسيوم تعرض محافظ خاصة مملوكة لمتداول تم تحديده باسم “جيري”. في أغسطس 2025، يُزعم أن Broox شارك صورة أخرى تظهر تفاصيل التسجيل والمحافظ المتصلة لمتداول يُدعى “Monix”. وفي الشهر نفسه، ورد أنه ناقش البحث عن مستخدمي اكسيوم الذين تداولوا العملة الميمية AURA.

وفقًا لـ ZachXBT، أنشأ أعضاء المجموعة ورقة Google لتجميع عناوين المحفظة لأهداف متعددة لقادة الرأي الرئيسيين (KOL). يُزعم أن الورقة تحدد بيانات المحفظة التي تم الحصول عليها من خلال لوحة المعلومات الداخلية لشركة Axiom بواسطة Broox. وأضاف المحقق الموجود على السلسلة أنه تم الاتصال بالعديد من KOLs المذكورين في المستند أو الموضحين في لقطات الشاشة المسربة وأكدوا بشكل مستقل أن معلومات المحفظة المنسوبة إليهم كانت دقيقة.

تم التعرف على أحد المتداولين المستهدفين على أنه Marcell، والذي تم وصفه بأنه KOL المعروف بشراء أجزاء كبيرة من إمدادات العملات الرمزية من محافظ خاصة قبل الترويج لها للمتابعين. وقال ZachXBT إن هؤلاء المتداولين يعتبرون أهدافًا رئيسية لأن عناوين المحفظة الخاصة نادرًا ما تكون عامة وإعادة استخدام العناوين أقل شيوعًا، مما يزيد من قيمة المعلومات المميزة.

صرح ZachXBT أنه تم التعرف على محفظة Broox الرئيسية من خلال رسائل الدردشة الخاصة وأنه تم تعيين العناوين ذات الصلة. ومع ذلك، قال إنه نظرًا للحجم الكبير لتداولات العملات الرقمية، كان من الصعب عزل أمثلة محددة عالية الثقة للتداول من الداخل دون الوصول إلى سجلات اكسيوم الداخلية لمراجعة توقيت التداول. وقيل إن الأموال من العناوين ذات الصلة تدفقت في المقام الأول إلى عدة عناوين إيداع صرف مركزية.

وزعم المحقق أيضًا أن بروكس ناقش الخطط خلال مكالمة مسجلة في فبراير 2026 لمساعدة وسيط اكسيوم الذي تم تعيينه مؤخرًا، والمعروف باسم غوونو (Seb)، على تحقيق ربح سريع قدره 200 ألف دولار عن طريق إساءة استخدام الوصول إلى الأدوات الداخلية. ادعى ZachXBT أن Broox شارك لقطات شاشة لأرصدة الصرف في الدردشات الخاصة لإظهار أن النشاط قد حقق بالفعل عوائد.

أضاف ZachXBT أنه نظرًا لأن Broox يقع مقره في مدينة نيويورك، فمن المحتمل أن يقع الأمر ضمن اختصاص المنطقة الجنوبية من نيويورك.

التحقيقات في الجرائم على السلسلة

من ربط “Lick” بمحافظ مرتبطة بأكثر من 90 مليون دولار من السرقات المشتبه بها والأموال المتعلقة بالمصادرة التابعة للحكومة الأمريكية، إلى الكشف عن سوق غسيل أموال “Black U” بقيمة 5-10 مليار دولار على Tron يُزعم أنها مرتبطة بمجموعة Lazarus Group، اكتسبت ZachXBT سمعة طيبة في تتبع شبكات جرائم العملات المشفرة الرئيسية.

لقد أوضح بالتفصيل كيف تم تحويل الأصول المسروقة من الاختراقات على منصات مثل بايبيت عبر قنوات غير مشروعة، وكشف بشكل منفصل عن محتال كندي متهم بسرقة أكثر من مليوني دولار عبر مخططات انتحال شخصية دعم Coinbase.

منشور مكالمة مسربة، محافظ خاصة، خطة بقيمة 200 ألف دولار: داخل ادعاءات التداول الداخلي من Axiom ظهرت لأول مرة على CryptoPotato.