لجنة FSC التايوانية تكشف عن لوائح جديدة لمكافحة غسيل الأموال لمقدمي الأصول الافتراضية

كشفت لجنة الرقابة المالية التايوانية (FSC) عن اللوائح المحدثة لمكافحة غسيل الأموال (AML) في الثاني من أكتوبر. الهدف الرئيسي هو تعزيز الرقابة على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية المحليين (VASPs).

ومن ناحية أخرى، ستتعرض الكيانات غير الممتثلة لعقوبات شديدة. ستحل اللوائح المنقحة محل إطار مكافحة غسل الأموال الحالي.

تهدف لوائح مكافحة غسل الأموال المحدثة إلى تعزيز الرقابة على العملات المشفرة

ووفقًا للبيان الصحفي الرسمي، فإن هذه الإجراءات الجديدة، اعتبارًا من ١ يناير ٢٠٢٥، تتطلب من جميع شركات العملات المشفرة التسجيل لدى الحكومة التايوانية بحلول سبتمبر ٢٠٢٥.

سيتم فرض عقوبات صارمة على عدم الامتثال، بما في ذلك السجن لمدة تصل إلى عامين أو غرامات قدرها 5 ملايين دولار تايواني جديد (حوالي 155,900 دولار أمريكي).

نفذت تايوان مجموعتها السابقة من اللوائح المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال بالعملات المشفرة في يوليو 2021. ومع ذلك، مع الإعلان الأخير، حتى الشركات الممتثلة بالكامل بالفعل ستحتاج إلى إعادة التسجيل لدى لجنة الخدمات المالية (FSC) لتجنب العقوبات.

وكانت الهيئة التنظيمية تستعد لهذه التغييرات منذ شهر مارس، مع التركيز على ضرورة قيام مقدمي خدمات القيمة المضافة بتقديم تقرير سنوي لتقييم المخاطر إلى السلطات المختصة.

بالإضافة إلى ذلك، نصحت اللجنة مقدمي خدمات VASP بتأجيل تقديم المستندات حتى يتم وضع نظام التسجيل الجديد لتجنب تعقيدات إعادة التقديم بموجب اللوائح المحدثة.

كجزء من استراتيجية تايوان الشاملة لتحسين إطارها التنظيمي للأصول الرقمية، تخطط لجنة FSC لاقتراح قوانين جديدة متعلقة بالعملات المشفرة بحلول يونيو 2025، مع توقع مسودة بحلول نهاية عام 2024، مما يضمن بقاء مشهد العملات المشفرة المحلي آمنًا ومتوافقًا.

FSC Greenlights ETFs للمستثمرين المحترفين

على الرغم من قوانين مكافحة غسيل الأموال الجديدة، يبدو أيضًا أن تايوان تعمل على تخفيف لوائحها المتعلقة بالعملات المشفرة في مناطق معينة مع الحفاظ في الوقت نفسه على موقف حذر بشأن مخاطر السوق. في الشهر الماضي، سمحت لجنة الخدمات المالية (FSC) رسميًا للمستثمرين المحترفين بالتعامل مع الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) المرتبطة بـ “الأصول الافتراضية الأجنبية”.

أدركت لجنة الخدمات المالية (FSC) المخاطر الاستثمارية العالية المرتبطة بصناديق الاستثمار المتداولة للأصول الافتراضية الأجنبية وأوصت بالسماح فقط للمستثمرين المحترفين، مثل المستثمرين المؤسسيين والعملاء ذوي الثروات العالية والأفراد المؤهلين، بالمشاركة.

وتشمل الأحكام الرئيسية إنشاء نظام لتقييم مدى ملاءمة هذه المنتجات، ورسائل التحذير الإلزامية من المخاطر للعملاء غير المؤسسيين قبل الشراء الأولي، وتوفير معلومات مفصلة عن المنتج. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على شركات الأوراق المالية إجراء تعليم وتدريب منتظم لموظفيها على الأصول الافتراضية لضمان الفهم الشامل.