لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) تقاضي واشنطن باستور بسبب مخطط بونزي للعملات المشفرة بقيمة 6 ملايين دولار

رفعت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) دعوى إنفاذ مدنية ضد فرانسير أوباندو بينيلو، وهو قس من باسكو، واشنطن، متهمًا إياه بإدارة مخطط بونزي احتيالي للعملة المشفرة تبلغ قيمته 5.9 مليون دولار على الأقل.

تحدد الشكوى بينيلو والشركات المرتبطة به، Solanofi، Solano Partners Ltd.، و Solano Capital Investments، المعروفة مجتمعة باسم كيانات Solanofi، كمتهمين.

تفاصيل الدعوى

وفقًا لبيان صادر عن لجنة تداول السلع الآجلة في 10 كانون الأول (ديسمبر)، استهدف بينيلو ما لا يقل عن 1515 شخصًا في الولايات المتحدة، بما في ذلك أعضاء طائفته الناطقة بالإسبانية. وتزعم الشكوى أنه أساء استخدام منصبه كقس كنيسة موثوق به للترويج لمخططه المخادع.

وادعى أنه الرئيس التنفيذي لشركة Solanofi، وهي منصة تداول آلية تقدم أرباحًا خالية من المخاطر من خلال التداول عالي الأداء لأصول العملات المشفرة. أعلن Pinillo بشكل خاطئ عن عوائد شهرية مضمونة تصل إلى 34.9% وأكد للمشاركين أن المنصة آمنة وموثوقة.

أعطى القس للمشاركين إمكانية الوصول إلى لوحة معلومات عبر الإنترنت تعرض أرصدة الحسابات المزيفة والأرباح لجعل المخطط يبدو شرعيًا. كما شجع العملاء على إشراك الأصدقاء والعائلة من خلال تقديم رسوم إحالة بنسبة 15% لتوظيف أشخاص جدد.

ومع ذلك، تنص الوثيقة على عدم وجود منصة تداول، ولم تحدث أي صفقات، ولم يتم تحقيق أي أرباح. وبدلاً من ذلك، زُعم أن بينيلو اختلس جميع الأموال المقدمة من العملاء.

وتدعي الدعوى أيضًا أن المتهم فشل في الكشف عن معلومات مهمة عند البحث عن العملاء. ومن بين عمليات الإغفال، أنه لم يبلغ العملاء بأن كيانات Solanofi كانت مزيفة، وأن منصة التداول كانت غير موجودة، وتم تزوير كشوفات الحساب عبر الإنترنت.

بالإضافة إلى ذلك، استخدم الأموال من المشاركين الجدد لدفع الأموال السابقة فيما وصفته هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) بأنه مخطط بونزي الكلاسيكي.

الرد والقضايا المشابهة

بعد إجراء الإنفاذ، تسعى الهيئة التنظيمية إلى تعويض المشاركين الذين تم الاحتيال عليهم، وإعادة الأموال المختلسة، والعقوبات النقدية المدنية، وحظر التداول، وإصدار أمر قضائي دائم لمنع المزيد من الانتهاكات لقانون تبادل السلع والقواعد ذات الصلة.

القضية المرفوعة ضد Pinillo هي الأحدث في عدد متزايد من هذه المخططات في صناعة العملات المشفرة. في شهر مارس، زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) أن 17 فردًا كانوا مسؤولين عن مخطط بونزي بقيمة 300 مليون دولار استهدف أكثر من 40 ألف مستثمر لاتيني من خلال برنامج يسمى CryptoFX.

في أغسطس، قدمت هيئة الرقابة المالية أيضًا شكاوى ضد شقيقين في جورجيا متهمين بالاحتيال على أكثر من 80 مستثمرًا في خطة وهمية متعددة المستويات بقيمة 60 مليون دولار.

وفي الشهر نفسه، اتُهمت شركة NovaTech المحدودة بإدارة عملية وهمية جمعت أكثر من 650 مليون دولار من أكثر من 200 ألف مستثمر، بما في ذلك العديد من الجالية الأمريكية الهايتية.