لجنة الأوراق المالية والبورصات تتهم مروجي NovaTech في مخطط بونزي للعملات المشفرة بقيمة 650 مليون دولار

قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) اتهامات ضد شركة NovaTech Ltd. ومديريها، سينثيا وإيدي بيتيون، بتهمة تنظيم عملية احتيال بالعملة المشفرة والتي احتالت على أكثر من 200 ألف مستثمر في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك العديد من داخل المجتمع الهايتي الأمريكي.

وتوضح شكوى لجنة الأوراق المالية والبورصات أن شركة NovaTech، تحت قيادة الزوجين بيونيرز، تم الترويج لها باعتبارها برنامج تسويق متعدد المستويات (MLM) واستثمار في الأصول المشفرة.

مخطط بونزي للعملات المشفرة بقيمة 650 مليون دولار

وبحسب بيان صحفي صدر في 12 أغسطس، تتهم هيئة الأوراق المالية والبورصات عائلة بيتيون بإدارة مخطط احتيالي جمع أكثر من 650 مليون دولار من الأصول المشفرة بين عامي 2019 و2023.

تم إيهام المستثمرين بأن أموالهم سيتم استثمارها بأمان في أسواق العملات المشفرة والصرف الأجنبي، حيث طمأنتهم سينثيا بيتيون بأن رأس مالهم سيحقق أرباحًا منذ اليوم الأول.

ومع ذلك، بدلاً من استثمار معظم الأموال كما وعدت، تزعم لجنة الأوراق المالية والبورصات أن شركة نوفاتيك استخدمت أموال المستثمرين لدفع أجور المستثمرين الحاليين وتغطية العمولات للمروجين، وهي الخصائص الكلاسيكية لمخطط بونزي.

كما زُعم أن أصحاب الالتماسات قاموا بسحب جزء كبير من الأموال للاستخدام الشخصي. ومع بدء تفكك المخطط، وجد معظم المستثمرين أنفسهم غير قادرين على سحب أموالهم، مما أدى إلى خسائر مالية كبيرة.

صرح إريك فيرنر، مدير المكتب الإقليمي لهيئة الأوراق المالية والبورصات في فورت وورث، أن شركة نوفا تيك والالتماسات تسببت في خسائر كبيرة لعشرات الآلاف من الضحايا على مستوى العالم. وأكد أن مخططات التسويق المتعدد المستويات الكبيرة تعتمد على المروجين للازدهار، وأكد أن هيئة الأوراق المالية والبورصات ستحاسب ليس فقط المهندسين الرئيسيين لمثل هذه المخططات ولكن أيضًا المروجين الذين يستغلون الضحايا بشكل غير قانوني.

لجنة الأوراق المالية والبورصات تفرض رسومًا على ستة من مروجي NovaTech

كما وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات اتهامات إلى ستة من كبار مروجي شركة نوفا تيك – مارتن زيزي، ودابيلينيو دنبار، وجيمس كوربيت، وكوري سامبسون، وجون جاروفانو، ومارشا هادلي. وهم متهمون بتجنيد شبكة واسعة من المستثمرين مع التقليل من أهمية العلامات الحمراء الحرجة فيما يتعلق بعمليات الشركة.

وشملت هذه العلامات الحمراء إجراءات تنظيمية اتخذتها السلطات الأمريكية والكندية ضد شركة نوفاتيك، والتي يزعم أن المؤسسين تجاهلوها بينما استمروا في استقطاب استثمارات جديدة.

وتطالب شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات بمنع دائم للمحاكمة، واسترداد المكاسب غير المشروعة، وفرض عقوبات مدنية على جميع المتهمين. وفي الوقت نفسه، وافقت زيزي على تسوية جزئية للاتهامات التي وجهتها لها هيئة الأوراق المالية والبورصات، لكنها لم تعترف أو تنفي الاتهامات.

وافقت زيزي على دفع غرامة مدنية قدرها 100 ألف دولار، ووافقت على منعها بشكل دائم من ارتكاب أي انتهاكات مستقبلية للأحكام المرفوعة ضدها. وفي انتظار موافقة المحكمة، سيتم تحديد التدابير المالية الأخرى ضد زيزي في وقت لاحق.