كيف انطلق الملايين من المجرمين عبر Binance وOKX وغيرهما من أفضل بورصات العملات المشفرة

ووجد المحققون أن تجار المخدرات، وعصابات الاحتيال في جنوب شرق آسيا، والمتسللين من كوريا الشمالية يستخدمون في كثير من الأحيان منصات العملات المشفرة الرئيسية لنقل أموالهم بهدوء.

توصل التحقيق الذي أجراه الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) في قضية غسيل العملات المعدنية إلى أن الأموال غير المشروعة تم تحويلها من خلال بورصات العملات المشفرة الرئيسية، بما في ذلك Binance وOKX وCoinbase وKraken وBybit وKucoin، كجزء من اقتصاد الظل العالمي الذي يستفيد من العائدات الإجرامية.

قام المشروع عبر الحدود لمدة 10 أشهر، والذي تم تنفيذه مع 37 شريكًا إعلاميًا في 35 دولة، بجمع مئات من عناوين المحفظة المرتبطة بعمليات الاحتيال والسرقة وانتهاكات العقوبات وغيرها من الأنشطة غير المشروعة، وتتبع عشرات الآلاف من المعاملات عبر سلاسل الكتل العامة.

الأموال الإجرامية عبر أكبر البورصات في العالم

وخلص التحقيق إلى أن غاسلي الأموال الذين يعملون لصالح تجار المخدرات، وشبكات الاحتيال في جنوب شرق آسيا، ومجموعات القرصنة في كوريا الشمالية يستخدمون بشكل روتيني البورصات الرائدة لنقل أموالهم.

كشفت نتيجة مهمة أن مجموعة Huione، وهي مؤسسة مالية كمبودية صنفتها السلطات الأمريكية على أنها “مصدر قلق رئيسي لغسل الأموال”، أرسلت حوالي مليون دولار من USDT يوميًا إلى حسابات في Binance في يوليو 2025. وقد ساهم هذا في أكثر من 408 ملايين دولار من إجمالي التحويلات من يوليو 2024 إلى يوليو 2025.

استمرت هذه التدفقات حتى أثناء عمل Binance تحت مراقبين عينتهما المحكمة كجزء من صفقة الإقرار بالذنب المبرمة في نوفمبر 2023 لانتهاك قوانين مكافحة غسيل الأموال الأمريكية، والتي تطلب من الشركة دفع 4.3 مليار دولار. ووجد التحقيق أيضًا أن أكثر من 226 مليون دولار دخلت حسابات العملاء في OKX من Huione في الأشهر الخمسة التي أعقبت اعتراف OKX بالذنب في الولايات المتحدة في فبراير 2025 لتشغيل جهاز تحويل أموال غير مرخص ووافقت على دفع أكثر من 504 مليون دولار كعقوبات.

ووفقاً للاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، استمرت عمليات النقل هذه على الرغم من تصنيف شركة Huione في مايو/أيار على أنها مصدر قلق كبير فيما يتعلق بغسل الأموال. كما درس المراسلون كيف أن ما يسمى بمكاتب النقد وخدمات البريد السريع العاملة في مدن مثل هونج كونج وتورنتو ولندن وإسطنبول تسمح للمستخدمين بصرف مبالغ كبيرة من العملات المشفرة بشكل مجهول خارج الرقابة التنظيمية، مما يشكل قناة أخرى تصل من خلالها العائدات غير المشروعة إلى البورصات أو تخرج منها.

بالإضافة إلى ذلك، وثّق التقرير كيف رأى ضحايا الاحتيال في 12 دولة أن أموالهم المسروقة تنتقل عبر هذه المنصات الرئيسية نفسها. لتسليط الضوء على حجم النشاط الإجرامي باستخدام البنية التحتية للعملات المشفرة، قام التحقيق بتفصيل المخطط الهرمي المزعوم ومخطط بونزي بقيادة فلاديمير أوخوتنيكوف، الذي اتُهم بسرقة ما لا يقل عن 340 مليون دولار من المستثمرين بين عامي 2020 و2022 عبر منصة استثمار العملات المشفرة التي تم التلاعب بها والاستمرار في إدارة مخططات مماثلة من دبي.

قد يعجبك أيضًا:

المحافظ المجهولة و”المقايضون”

في حين توفر سجلات blockchain الشفافية، أفاد الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين أن المجرمين يستخدمون محافظ وأدوات مجهولة مثل “المقايضة” لتعقيد التتبع، مما يخلق تحديات تتبع كبيرة لفرق الامتثال لتبادل العملات. وقال أكثر من عشرة من العاملين السابقين في مجال الامتثال في شركات بما في ذلك Binance وOKX للاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين إنهم يكافحون من أجل مواكبة تقنيات غسيل الأموال المتطورة بشكل متزايد.

فرضت الهيئات التنظيمية على مستوى العالم ما لا يقل عن 5.8 مليار دولار من الغرامات والعقوبات على بورصات العملات المشفرة، لكن الرقابة لا تزال مجزأة، حتى مع تقدير السلطات الأمريكية لخسائر مرتبطة بالعملات المشفرة بقيمة 9.3 مليار دولار في عام 2024.