قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) تهمًا ضد Crypto Exchange ومقرها نيويورك ، إلى جانب العديد من كبار المسؤولين التنفيذيين ، بدعوى مخطط للاحتيال على المستثمرين من خلال المطالبات المضللة المرتبطة ببيع شهادات الحقوق وأسهم الشركة.
اتهمت SEC Unicoin بزعم زوراً أنها جمعت أكثر من 3 مليارات دولار من خلال عروض شهادة الحقوق. في الواقع ، ادعت الوكالة أن الشركة جمعت أكثر من 110 مليون دولار من المستثمرين.
حملة الاستثمار في التشفير الخادع
وفقًا لشكوى تم تقديمها في المقاطعة الجنوبية من نيويورك ، فإن المدير التنفيذي لشركة SEC والرئيس أليكس كونانيخين ، الرئيس السابق ورئيس مجلس الإدارة سيلفينا موشيني ، كبير موظفي الاستثمار السابق أليكس دومينغويز ، والمستشار العام ريتشارد ديفلين بتنسيق أو توسيع الحملات الترويجية التي نتج عنها من أكثر من 5 آلاف من حقوق الأفراد التي تساومها من أجل الحصول على ما تبذلته عن ذلك.
صورت المواد الترويجية ، التي تم توزيعها على نطاق واسع من خلال الإعلانات البارزة في المطارات وسيارات الأجرة والتلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي ، شهادات الحقوق هذه على أنها استثمارات آمنة ومربحة مرتبطة بأصول التشفير التي يدعمها مليارات الدولارات في العقارات والأسهم في الشركات الخاصة.
ومع ذلك ، جادل SEC بأن الممتلكات الفعلية لـ Unicoin لم تمثل سوى جزء صغير من تلك المطالبات.
في بيان رسمي ، قال مارك كايف ، المدير المساعد في قسم الإنفاذ التابع لشركة SEC ،
“نزعم أن يونيكوين ومديريها التنفيذيين استغلوا الآلاف من المستثمرين بوعود وهمية بأن الرموز المميزة ، عند إصدارها ، ستدعو بأصول حقيقية بما في ذلك مجموعة دولية من المقتنيات العقارية القيمة.”
مطالبات كاذبة بالامتثال التنظيمي
وبحسب ما ورد قام يونيكوين ومديريها التنفيذيين بتضليل المستثمرين من خلال المطالبة بأن العروض تم تسجيلها لدى المجلس الأعلى للتعليم أو كانت متوافقة مع اللوائح الأمريكية ، والتي لم تكن كذلك.
تزعم وكالة الأوراق المالية كذلك أن كونانيخين باعت شخصياً ما يقرب من 38 مليون شهادة حقوق ، بما في ذلك للمستثمرين الذين استبعدت يونيكوين في البداية للحفاظ على إعفاء التسجيل ، الذي انتهك قوانين الأوراق المالية التي تحكم العروض غير المسجلة. يتم اتهام جميع الأفراد الأربعة بانتهاكات مضادة للود ، حيث يواجه Unicoin و Konanykhin أيضًا تهمًا تتعلق بمبيعات الأوراق المالية غير المسجلة.
على هذا النحو ، تسعى SEC إلى الحصول على أوامر قضائية دائمة ، والعقوبات المدنية ، وتفكيك المكاسب غير المشروعة ، بالإضافة إلى حظر المديرين التنفيذيين الثلاثة من العمل كموظفين أو مديرين للشركات العامة. بالإضافة إلى ذلك ، وافق Devlin ، المستشار العام للشركة ، على تسوية التهم دون الاعتراف أو رفض الادعاءات. تتضمن تسويته أمرًا قضائيًا دائمًا وعقوبة مدنية بقيمة 37500 دولار لإدلاء بيانات مضللة بإهمال في وثائق التوظيف الخاصة.
كتب كونانيكين في مقال رأي في ميامي هيرالد في 3 أبريل أن المجلس الأعلى للتعليم أبلغت يونيكوين في ديسمبر بتهم الاحتيال المخطط لها. ومع ذلك ، فإنه “دحض بشدة” المطالبات.
Binance Free $ 600 (Cryptopotato Exclusive): استخدم هذا الرابط لتسجيل حساب جديد واحصل على عرض ترحيب حصري بقيمة 600 دولار على Binance (التفاصيل الكاملة).
عرض محدود لقراء Cryptopotato في Bybit: استخدم هذا الرابط لتسجيل وفتح موقعًا مجانيًا بقيمة 500 دولار على أي عملة معدنية!
(tagstotranslate) ثانية
