قراصنة يسرقون 243 مليون دولار في عملية احتيال بيتكوين – لكنهم كشفوا عن أنفسهم على Discord

كشف المحقق المتخصص في تقنية بلوكتشين ZachXBT عن مجموعة أخرى من المتسللين الذين استخدموا عملية احتيال هندسية اجتماعية لسرقة أكثر من 240 مليون دولار في عملة البيتكوين من ضحية ثرية.

وقال المحقق إن جهوده وأخطاء المجرمين أنفسهم أدت بالفعل إلى “اعتقالات متعددة وتجميد ملايين الدولارات”.

تم الاحتيال عليه بمبلغ 4000 BTC

في منتصف شهر أغسطس، استهدف المحتالون دائنًا واحدًا لشركة Genesis – مكتب تداول البيتكوين المؤسسي الذي أفلس في أوائل عام 2023.

أولاً، اتصل المحتالون بالضحية متظاهرين بأنهم من فريق دعم Google باستخدام رقم هاتف مزيف وتمكنوا من الوصول إلى حسابات الضحية الشخصية. ثم اتصلوا مرة أخرى متظاهرين بأنهم من فريق دعم Gemini، محذرين الضحية من اختراق حساباته.

ومن خلال ذلك، حثوا الضحية على إعادة تعيين مصادقة العاملين الخاصة به وإرسال أموال Gemini الخاصة به إلى محفظة مخترقة. وفي الوقت نفسه، خدع المحتالون الضحية لتنزيل تطبيق سطح المكتب البعيد AnyDesk، والذي سمح لهم برؤية شاشة الضحية، وعرض مفتاحه الخاص عبر Bitcoin Core.

سجل المتسللون الصوت والشاشات الخاصة بهم أثناء احتفالهم بنجاح الاختراق، والذي حقق لهم 4064 BTC بقيمة 257 مليون دولار بسعر اليوم.

وأضاف ZachXBT: “أظهر التتبع الأولي أن 243 مليون دولار تم تقسيمها في اتجاهات متعددة بين كل طرف قبل أن يتم توزيع الأموال بسرعة على أكثر من 15 بورصة يتم تبادلها على الفور ذهابًا وإيابًا بين Bitcoin و Litecoin و Ethereum و Monero”.

تحديد الجناة

وربط المحقق توزيع الأموال بمحافظ الأطراف المتورطة في السرقة. وتم التعرف على أحد الجناة الثلاثة الرئيسيين الملقب بـ “ويز” على أنه فير شيتال بعد أن سرب اسمه الكامل عن طريق الخطأ أثناء مشاركة الشاشة.

كما سرب صديق شيتال لايت اسمه الحقيقي، أكاش، أثناء مشاركة الشاشة. أما جريفز، واسمه الحقيقي مالون لام وكان مسؤولاً عن العثور على تفاصيل تتعلق بالهدف في بريده الإلكتروني، فقد أنفق الكثير من أمواله المسروقة على السيارات الفاخرة والنوادي الليلية وإهداء حقائب بيركين للفتيات.

كما أنفق بوكس ​​(جياندهيل سيرانو)، الرجل الذي أطلق على الضحية لقب ممثل بورصة جيميني، قدرًا كبيرًا من أمواله على السلع الفاخرة. ومع ذلك، قال موقع ZachXBT إن بوكس ​​وجريفز ربطا عن طريق الخطأ “أموالهما القذرة” المرتبطة بالبورصات المركزية بأموالهما التي كان من المفترض أن تكون خاصة في مناسبات متعددة.

في مساء أمس، تم القبض على كل من بوكس ​​وجريفز في ميامي ولوس أنجلوس. وتم الاستيلاء على أكثر من مليون دولار من أموالهم المسروقة بمساعدة باينانس، وتم إرجاع 500 ألف دولار إلى الضحية.

وتم الكشف عن لائحة الاتهام في القضية ضد كلا الفردين في وقت لاحق من يوم الخميس.