عمليات الاحتيال المشفرة بقيمة 200 مليون دولار: عقوبات OFAC Punnull حيث يجد الخبراء علاقات مع Huione Pay ، Triad Nexus
قامت وزارة الخزانة الأمريكية لمكافحة الأصول الأجنبية (OFAC) بعقوبة شركة Funnull Technology Inc. ، وهي شركة تكنولوجيا مقرها في الفلبين ، ومسؤولها ، ليو ليزي.
لقد تورطت الشركة في تشغيل عملية احتيال “ذبح الخنازير”.
تم الكشف عن 200 مليون دولار
وفقًا للبيان الصحفي الرسمي ، سرقت Funnull أكثر من 200 مليون دولار من المستثمرين الأمريكيين. وضعت OFAC أيضًا اثنين من عناوين عملات Cryptocurrency الخاصة بـ Funnull على قائمة مواطنيها المعينة خصيصًا (SDN) لتقييد وصولها إلى الأنظمة المالية.
رداً على ذلك ، أصدر مركز شكاوى الجريمة على الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (IC3) استشارية عامة ، حيث تحدد المؤشرات الفنية الرئيسية ، مثل مكونات البنية التحتية وعناوين IP مرتبطة بعمليات عملية الاحتيال في Funnull.
وقال نائب وزير الخزانة مايكل فولكندر ، في بيان رسمي ،
“إن عمل اليوم يؤكد تركيزنا على تعطيل المؤسسات الإجرامية ، مثل Funnull ، التي تمكن هذه الاحتيال السيبراني وحرمان الأميركيين من مدخراتها التي تم الحصول عليها بشق الأنفس. تلتزم الولايات المتحدة بشدة بضمان النمو المستمر للنظام الشرعي والآمن والآمن الأصول الرقمية الأصول الرقمية ، بما في ذلك استخدام العملات الافتراضية والتكنولوجيا المشابهة.”
الاتصال بـ Triad Nexus و Huione Pay
وفقًا للنتائج التي توصل إليها Blockchain Intelligence Chainalysis ، قامت Funnull Technology Inc. بتمكين مجرمي الإنترنت من خلال شراء عناوين IP بكميات كبيرة من مقدمي الخدمات السحابية الرئيسية وبيعها لمشغلي منصات الاستثمار الاحتيالية. سمحت هذه البنية التحتية للمحتالين باستضافة مواقع إلكترونية ضارة تحاكي منصات استثمارية مشروعة ، وبالتالي خداع الضحايا للاستثمار في فرص غير موجودة.
كان Funnull لاعبًا مركزيًا في شبكة يطلق عليها باحثو الأمن باسم “Triad Nexus” ، والذي يتضمن أكثر من 200000 أسماء مضيف فريدة ، يرتبط الكثير منها بالاحتيال الاستثماري ، وتطبيقات التداول المزيفة ، وشبكات المقامرة المشتبه فيها. حددت OFAC عناوين تشفير مرتبطة بـ Funnull Technology Inc. ، وتستخدم لتلقي مدفوعات مجرم الإلكترونية.
ترتبط هذه العناوين بالبنية التحتية المتعلقة بالاحتيال وإظهار الروابط مع Huione Pay ، والتي تم وضع علامة عليها مؤخرًا من قبل Fincen باعتبارها مصدر قلق كبير لغسل الأموال.
كشفت مزيد من التحقيقات التي أجراها شركة أمن Blockchain الإهليلجي أن العنوانين المعنيين تلقا أكثر من 4 ملايين دولار في المجموع.
Binance Free $ 600 (Cryptopotato Exclusive): استخدم هذا الرابط لتسجيل حساب جديد واحصل على عرض ترحيب حصري بقيمة 600 دولار على Binance (التفاصيل الكاملة).
عرض محدود لقراء Cryptopotato في Bybit: استخدم هذا الرابط لتسجيل وفتح موقعًا مجانيًا بقيمة 500 دولار على أي عملة معدنية!
(tagstotranslate) OFAC
