عمليات الاحتيال الرومانسية في عيد الحب: المدعون الأمريكيون يحذرون من مخاطر العملات المشفرة
أصدر المدعون العامون في ولاية أوهايو الأمريكية تحذيرًا عامًا يحث الأمريكيين على مراقبة عمليات الاحتيال الرومانسية المرتبطة بالعملات المشفرة أثناء احتفالهم بعيد الحب.
ولفت التنبيه الانتباه إلى ارتفاع حالات الاحتيال العاطفي حيث يتم إقناع الضحايا بإرسال أصول رقمية بعد تكوين علاقات عبر الإنترنت.
التحذير الفيدرالي يوضح أحدث التكتيكات
وقال مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشمالية من ولاية أوهايو إن المجرمين غالبًا ما يقتربون من الأهداف من خلال تطبيقات المواعدة أو المنصات الاجتماعية أو الرسائل النصية، ثم يبنون الثقة لأسابيع أو أشهر قبل طلب الأموال لحالات الطوارئ أو الاستثمارات الملفقة.
وفقًا للمحامي الأمريكي ديفيد إم توبفر، فإن المحتالين “يفترسون الثقة والعاطفة”، وهم “لا يبحثون عن الحب، بل يبحثون عن المال”. وأضاف أن هؤلاء المجرمين غالبًا ما يركزون على كبار السن والأفراد الضعفاء عاطفيًا.
وأشار مكتبه أيضًا إلى الملاحقات القضائية والتحقيقات الأخيرة، بما في ذلك قضية ديسمبر/كانون الأول 2025 حيث اتهمت السلطات فريدريك كومي، وهو مواطن غاني متهم بالمساعدة في إدارة شبكة احتيال رومانسية يُزعم أنها أخذت أكثر من 8 ملايين دولار من ضحايا كبار السن منذ عام 2023. وبحسب المحققين، استخدمت المجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء هويات مزيفة والحفاظ على محادثات مقنعة قبل طلب الأموال. تم القبض على كومي في غانا ويواجه اتهامات بما في ذلك التآمر للاحتيال عبر الإنترنت والتآمر لغسل الأموال.
وهناك حالة أخرى تتعلق بامرأة من ولاية أوهايو خسرت حوالي 663 ألف دولار بعد أن اتصل بها شخص غريب عبر رسالة نصية تحتوي على “رقم خاطئ”. وقام المحتال لاحقًا بإرشادها عبر فتح حسابات على Crypto.com وCoinbase، ثم أقنعها بتحويل الأموال إلى منصة استثمارية مزيفة.
ولحسن الحظ، قام محققون من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بتتبع جزء من الأموال المسروقة إلى محافظ العملات المشفرة وصادروا أكثر من 8.2 مليون دولار أمريكي من عملة USDT بمساعدة Tether.
تُظهر البيانات اتجاهًا أوسع في عمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة
تشير الأبحاث الحديثة في الصناعة إلى أن هذه الجرائم تتناسب مع نمط أوسع، كما هو موضح في تقرير صدر في يناير 2026 من شركة أمان blockchain PeckShield، التي قدرت أن عمليات الاحتيال والاختراق في مجال العملات المشفرة تكلف المستخدمين أكثر من 4 مليارات دولار في عام 2025، مع ربط حوالي 1.37 مليار دولار بعمليات الاحتيال وحدها.
وقالت الشركة إن الخسائر الناجمة عن عمليات الاحتيال ارتفعت بنسبة 64% تقريبًا عن العام السابق، وغالبًا ما تتضمن أساليب انتحال الشخصية التي تستهدف أهدافًا عالية القيمة.
أوصى المدعون العامون في ولاية أوهايو بعدة طرق يمكن للأشخاص من خلالها حماية أنفسهم من المحتالين الرومانسيين، بما في ذلك البحث العكسي عن الصور في صور الملفات الشخصية، والتشكيك تجاه أي شخص يرفض الاجتماع شخصيًا، ووضع قاعدة صارمة ضد إرسال العملات المشفرة، أو بطاقات الهدايا، أو التحويلات البنكية إلى الأشخاص الذين يلتقون عبر الإنترنت.
كما نصحوا الضحايا بالحفاظ على جميع الاتصالات والسجلات المالية، ثم تقديم تقارير إلى مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي. بالإضافة إلى ذلك، يعمل الخط الساخن الوطني لمكافحة الاحتيال على كبار السن يوميًا لتوجيه كبار السن خلال عملية الإبلاغ.
وفقًا للمسؤولين، بالنسبة لأولئك الذين ربما أرسلوا العملات المشفرة، فإن الوقت مهم، حيث يمكن لإنفاذ القانون تجميد الأصول المسروقة، ولكن فقط إذا تم تحديد المحافظ قبل نقل الأموال من خلال الخلاطات أو البورصات الخارجية.
The post عمليات الاحتيال الرومانسية في عيد الحب: المدعون العامون الأمريكيون يحذرون من مخاطر العملات المشفرة ظهرت لأول مرة على CryptoPotato.
