شبكات غسيل الأموال باللغة الصينية تهيمن الآن على خمس تدفقات العملات المشفرة العالمية غير المشروعة

تتعامل شبكات غسيل الأموال باللغة الصينية الآن مع ما يقرب من 20% من تدفقات العملات المشفرة غير المشروعة.

توسع النظام البيئي غير المشروع لغسل الأموال عبر الإنترنت بشكل حاد على مدى السنوات الخمس الماضية ونما من 10 مليارات دولار فقط في عام 2020 إلى أكثر من 82 مليار دولار في عام 2025، وفقًا لشركة تحليلات blockchain Chainalogy.

تُعزى هذه الزيادة إلى زيادة إمكانية الوصول إلى العملات المشفرة وسيولتها، بالإضافة إلى تغيير كبير في كيفية تنفيذ نشاط غسيل الأموال والجهات الفاعلة المشاركة.

تدفقات CMLN

في الواقع، تشير البيانات إلى أن شبكات غسيل الأموال الناطقة باللغة الصينية قد زادت من دورها بشكل كبير. وهي تمثل الآن ما يقرب من 20% من أنشطة غسيل الأموال غير المشروعة المعروفة في عام 2025.

في تقرير مشترك مع كريبتوبوتاتووكشفت تشيناليسيس أن شبكات غسيل الأموال باللغة الصينية تقوم الآن بشكل مستمر بغسل أكثر من 10٪ من الأموال المسروقة من خلال ما يسمى بعمليات احتيال ذبح الخنازير. ومن المثير للاهتمام أن هذا الاتجاه تزامن مع انخفاض مطرد في استخدام البورصات المركزية، التي من المرجح أن تعمل على تجميد الأموال غير المشروعة.

منذ عام 2020، نمت التدفقات الواردة إلى شبكات CMLN المحددة بوتيرة أسرع بكثير من نقاط نهاية غسيل الأموال الأخرى، مع زيادة الأرقام بمعدل 7,325 مرة أسرع من التدفقات إلى البورصات المركزية، وأسرع 1,810 مرة من بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi)، وأسرع 2,190 مرة من التحويلات غير المشروعة داخل السلسلة.

في حين ذكرت تشيناليسيس أن شبكات CMLN ليست هي الميسرة الوحيدة لغسل الأموال عبر السلسلة، فإن الخدمات المستندة إلى اللغة الصينية والتي تعتمد على تيليجرام تمثل أيضًا حصة غير متناسبة من المشهد العالمي لغسل الأموال عبر السلسلة. تعالج هذه الخدمات العائدات المرتبطة بمجموعة واسعة من الأنشطة الإجرامية داخل السلسلة وخارجها.

حددت شركة blockchain ستة أنواع مختلفة من الخدمات تشكل معًا النظام البيئي CMLN، والذي عالج بشكل جماعي 16.1 مليار دولار من التدفقات الواردة في عام 2025. وقد توسع عدد الكيانات النشطة داخل هذه الشبكات بسرعة، حتى أنه ارتفع من مجموعة صغيرة قبل بضع سنوات فقط إلى أكثر من 1799 محفظة نشطة على السلسلة في عام 2025.

قد يعجبك أيضًا:

وقالت تشيناليسيس أيضًا إن الوقت اللازم لكل نوع خدمة لمعالجة مليار دولار من أول عنوان معروف في فئتها يشير إلى النمو السريع والاختلافات الكبيرة عبر أنواع الخدمة. تشير بيانات المعاملات عبر السلسلة أيضًا إلى أن التدفقات المالية من خلال شبكات CMLN تعكس بشكل وثيق مراحل التجميع والتجميع الكلاسيكية المرتبطة بعمليات غسيل الأموال التقليدية.

CLN باللغة الروسية

وبينما تلعب شبكات CMLN دورًا مهمًا في غسيل الأموال القائم على العملات المشفرة، ذكرت تشيناليسيس أنها ليست الشبكات الوحيدة التي تتكيف مع التقنيات الجديدة. في ديسمبر/كانون الأول 2024، قامت وكالة الجريمة الوطنية في المملكة المتحدة بتفكيك عملية غسيل أموال باللغة الروسية بمليارات الدولارات كانت تستهدف مجرمي الإنترنت، وعصابات المخدرات، والنخب الروسية والدولية.

ونقل عن توم كيتنج، مدير مركز التمويل والأمن (CFS) في RUSI، قوله:

“هناك هوة في معظم البلدان بين قدرات المجرمين وإنفاذ القانون عندما يتعلق الأمر باستخدام العملات المشفرة. إن مزيج من القوانين الوطنية، والحواجز التي أنشأتها الحدود، وضعف تبادل المعلومات، ومحدودية تتبع العملات المشفرة وقدرات استرداد الأصول يعني أن العملات المشفرة توفر للمجرمين طريقة منخفضة المخاطر/عالية المكافأة للاستفادة من إجرامهم.”