رجل يبلغ من العمر 86 عامًا يحصل على 5 سنوات تحت المراقبة بسبب مخطط بونزي للعملات المشفرة بقيمة 15 مليون دولار

حُكم على المحامي السابق ديفيد كاجيل، البالغ من العمر 86 عامًا، بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة تنظيم مخطط بونزي للعملة المشفرة بملايين الدولارات، والذي احتال على المستثمرين بما يقرب من 15 مليون دولار.

ويطالبه الحكم، الذي تم تقديمه في 8 أكتوبر/تشرين الأول في محكمة اتحادية في لاس فيغاس، بدفع 14 مليون دولار كتعويض لضحاياه.

مخطط بونزي للتشفير بقيمة 15 مليون دولار

وأصدرت قاضية المقاطعة الأمريكية جلوريا نافارو الحكم بعد اعتراف كاجيل بالذنب في تهمة التآمر لارتكاب عمليات احتيال في السلع في مايو.

تكشف وثائق المحكمة أن المخطط، الذي استمر من ديسمبر 2017 إلى يونيو 2022، تضمن تضليل المستثمرين للاعتقاد بأنهم كانوا يضعون الأموال في برنامج تداول آلي للعملات المشفرة يعد بعوائد عالية وبحد أدنى من المخاطر.

وفقًا للمدعين العامين، قام كاجيل وشركاؤه بإغراء الضحايا من خلال الادعاء كذبًا أن استثماراتهم ستحقق أرباحًا تتراوح بين 20% و100% في غضون 30 يومًا فقط. وأكد الثلاثي للمستثمرين المحتملين أن مبالغهم الأصلية سيتم سدادها بالكامل.

ومن خلال هذه الوعود الاحتيالية والمخططات الخادعة، جمع الثلاثة حوالي 15 مليون دولار من المستثمرين الضحايا للعديد من برامج تداول العملات المشفرة.

ومع ذلك، بدلاً من تحقيق الأرباح، استخدم الجناة فيما بعد أموال المستثمرين الجدد لسداد أموال المستثمرين السابقين بطريقة مخطط بونزي النموذجي. وقد ترك هذا العديد من الضحايا يواجهون خسائر مالية كبيرة.

ادعاءات البيتكوين الكاذبة والمستندات المزورة

كان لكاجيل دور فعال في كسب ثقة الضحايا. ومن خلال الاستفادة من خلفيته المهنية كمحامي، قام بتزوير رسائل على الورق الرسمي لشركته لجعل المخطط يبدو مشروعًا.

وفي عام 2018، ادعى كذبًا أنه يمتلك 1000 عملة بيتكوين بقيمة 11 مليون دولار في ذلك الوقت كضمان للاستثمارات. كذب المحامي السابق أيضًا بشأن تجربته السابقة في الاستثمار في العملات المشفرة، مما أقنع الداعمين المحتملين بمصداقية المخطط.

في عام 2023، ألغت المحكمة العليا في كاليفورنيا ترخيصه القانوني بعد فشله في الرد على التهم التأديبية المتعلقة باختلاس 25 ألف دولار من أموال العملاء. كما تم تعليق رخصته بسبب مخالفات أخرى في مناسبتين منفصلتين، واحدة في عام 1997 والأخرى في عام 2012.

وسيقضي كاجيل فترة المراقبة في منشأة لكبار السن في لاس فيغاس، حيث يتلقى أيضًا رعاية المسنين. وفي حالة مغادرة الجاني المبنى، سيُطلب منه ارتداء جهاز مراقبة للتأكد من الالتزام بشروط العقوبة.

ودفع المتآمرون معه، ديفيد سافرون وفنسنت مازوتا، ببراءتهم وينتظرون المحاكمة في محكمة اتحادية في لوس أنجلوس المقرر إجراؤها في أبريل 2025.