داخل شبكات غسيل العملات المشفرة التابعة لنقابات القمار

تطورت أسواق الضمان القائمة على Telegram إلى خطوط أنابيب للمقامرة والاحتيال وغسل العملات المشفرة على نطاق واسع.

عالجت منصات المقامرة عبر الإنترنت المرتبطة بشبكات الضمان الخاضعة للعقوبات أكثر من 414 مليون دولار أمريكي من الإيرادات في أقل من شهرين، مع تدفق الملايين مباشرة إلى بورصات العملات المشفرة الرئيسية.

تُظهر البيانات الجديدة الصادرة عن شركة استخبارات بلوكتشين بيتريس كيف تستمر هذه العمليات على نطاق واسع على الرغم من إجراءات إنفاذ القانون الأخيرة ضد مزودي خدمات الدفع الخاصة بهم.

تستمر منصات المقامرة في العمل بعد عمليات الإغلاق المرتبطة بشركة Huione

وفقًا لتحقيقات Bitrace، فإن ثلاثيًا محددًا من محافظ العملات المشفرة، وهي Huione Telegram Wallet وWangbo Wallet وHWZF (في إشارة إلى كل من Huionepay وOverseaspay)، تعمل كأدوات التسوية الرئيسية لعمليات المقامرة المرتبطة بمنصات Huione وTudou ضمانة.

تم تصميم أسواق الضمان القائمة على Telegram لتسهيل المعاملات الخاصة بالسلع والخدمات، ولكنها تطورت إلى مراكز للنشاط غير المشروع، بما في ذلك عمليات الاحتيال وغسل الأموال.

كشفت Bitrace أن منصات المقامرة عبر الإنترنت غالبًا ما تنضم إلى المنصات، والتي تعمل كأسواق على طراز الضمان على Telegram. بمجرد الانضمام إليها، تقوم مواقع المقامرة بدمج موفري خدمات الدفع بالعملات المشفرة التابعين لجهات خارجية من خلال تطبيقات Telegram mini، مما يسمح للاعبين بإيداع الأموال وسحبها دون التفاعل مباشرة مع البورصات.

وبينما تم إغلاق Huionepay وTudou ضمانة بالفعل، أشارت Bitrace إلى أن منصات المقامرة التي تعتمد على خدماتها لا تزال تعمل وتعالج كميات كبيرة من العملات المشفرة. وقالت الشركة إن هذه الكيانات المرتبطة بالمقامرة تلقت مجتمعة 414 مليون دولار أمريكي خلال فترة 53 يومًا، وذلك بشكل أساسي من خلال أدوات الدفع المستندة إلى Telegram.

ربطت مصادر استخباراتية متعددة استشهدت بها Bitrace محفظة Huione Telegram Wallet وWangbo Wallet وHWZF لتمويل تسوية عمليات المقامرة المرتبطة بضمان Huione وHaowang وTudou. وقالت الشركة إن Wangbo Wallet وHuionepay يبدو أنهما يشتركان في نفس الواجهة الخلفية للبرنامج، مما يعني أنه يتم تجميع أموال المستخدمين بدلاً من الاحتفاظ بها منفصلة.

قد يعجبك أيضًا:

على الرغم من التحذيرات المتكررة من مقدمي خدمات الدفع الذين ينصحون المستخدمين بعدم إرسال الأموال مباشرة إلى البورصات المركزية، فقد تتبعت Bitrace حوالي 9 ملايين دولار أمريكي تتدفق مباشرة إلى منصات مثل Binance وOKX وHTX خلال نفس النافذة البالغة 53 يومًا. وقالت الشركة إن عمليات النقل هذه تخاطر بإثارة مراجعات الامتثال، لكنها لا تزال تتحرك بغض النظر.

أسواق وبورصات Telegram جزء من نفس خط الأنابيب

تأتي النتائج بعد سنوات من التدقيق في مجموعة Huione Group، التي وصفتها السلطات الأمريكية بأنها “مصدر قلق رئيسي لغسل الأموال” في أكتوبر 2025 بعد إجراء مشترك من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية وشبكة مكافحة الجرائم المالية ووكالات المملكة المتحدة. كما كشف المدعون أيضًا عن الاتهامات وقضية مصادرة مدنية بقيمة 15 مليار دولار مرتبطة بالعمليات المرتبطة بشركة Huione.

قامت شركة Huione ضمان، التي أعيدت تسميتها لاحقًا باسم ضمان Haowang، بمعالجة أكثر من 24 مليار دولار من المعاملات قبل إغلاقها في مايو 2025. وبعد أن أزالت Telegram آلاف القنوات، هاجر البائعون إلى Tudou ضمان، الذي استوعب الكثير من النشاط.

تُظهر التحقيقات التي أجرتها شركة Elliptic والاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) أن هذه الأسواق تدعم مجموعات الاحتيال وغاسلي الأموال ومشغلي المقامرة عبر الإنترنت الذين يستخدمون USDT للتسوية. وحتى بعد العقوبات، أرسلت الكيانات المرتبطة بهيوني مئات الملايين من الدولارات من خلال التبادلات الرئيسية بين منتصف عام 2024 ومنتصف عام 2025، حسبما أفاد الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين في نوفمبر 2025.

تشير أحدث بيانات Bitrace إلى أن نفس النموذج لا يزال نشطًا. تتيح تغييرات العلامة التجارية للمحفظة والبنية التحتية المشتركة والأدوات المستندة إلى Telegram لنقابات المقامرة الاستمرار في جمع الإيرادات مع الحد من التعرض المباشر.

بالنسبة للبورصات والجهات التنظيمية، يشير التدفق المستمر للأموال إلى فجوات لم يتم حلها بين عمليات إغلاق السوق، ومقدمي المحافظ، والضوابط على مستوى البورصة.