تمنح لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أكثر من مليون دولار لمبلغ عن مخالفات بسبب نصيحة مهمة في قضية تداول العملات المشفرة

منحت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) أكثر من مليون دولار لمبلغ عن مخالفات العملات المشفرة.

وبحسب بيان صحفي صدر في 8 أغسطس/آب، فإن معلومات المبلغ عن المخالفات مكنت لجنة تداول السلع الآجلة من رفع دعوى إنفاذ تتعلق بالتداول غير السليم في أسواق الأصول الرقمية.

تلميحات من أحد المبلغين عن المخالفات تكشف عن تداولات غير لائقة خفية

قال إيان ماكجينلي، مدير تنفيذ القانون في لجنة تداول السلع الآجلة: “يعد تحديد السلوك غير القانوني في سوق الأصول الرقمية أولوية رئيسية بالنسبة للجنة تداول السلع الآجلة، خاصة وأن الأمريكيين العاديين أصبحوا ضحايا بشكل متزايد لعمليات الاحتيال المتعلقة بالأصول الرقمية”.

كما سلط الضوء على تركيز الوكالة على هذا المجال، مشيرًا إلى أنه في السنة المالية الماضية، كان ما يقرب من نصف إجراءات إنفاذ القانون التي اتخذتها لجنة تداول السلع الآجلة مرتبطة بقضايا الأصول الرقمية. وأضاف أن غالبية بلاغات المبلغين عن المخالفات التي تلقتها الوكالة خلال تلك الفترة كانت مرتبطة أيضًا بالأصول الرقمية.

وقد قدم المبلغ عن المخالفات، الذي تحمي هويته بموجب قانون بورصة السلع الأساسية، إلى لجنة تداول السلع الآجلة “معلومات محددة وموثوقة بدرجة كافية” كشفت عن أنشطة تجارية غير لائقة لم تكن معروفة من قبل.

وقال بريان يونج، مدير مكتب المبلغين عن المخالفات في هيئة تداول السلع الآجلة، إن هذه المعلومات مكنت الهيئة التنظيمية من اتخاذ إجراءات حاسمة في قضية تتعلق بأسواق الأصول الرقمية.

وأشار يونج إلى أن “المبلغين عن المخالفات لعبوا دورًا مهمًا بشكل متزايد في إجراءات إنفاذ لجنة تداول السلع الآجلة في مجال الأصول الرقمية”.

برنامج المبلغين عن المخالفات التابع لهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)

لقد كان برنامج المبلغين عن المخالفات التابع لهيئة تداول السلع الآجلة، والذي تم إنشاؤه بموجب قانون دود-فرانك لإصلاح وول ستريت وحماية المستهلك لعام 2010، محوريًا في تشجيع المطلعين على التقدم بمعلومات حول سوء السلوك.

ومنذ مكافأته الأولى في عام 2014، أصدر البرنامج جوائز بلغت قيمتها الإجمالية نحو 380 مليون دولار، مرتبطة بإجراءات إنفاذ أسفرت عن فرض عقوبات نقدية بقيمة 3.2 مليار دولار تقريبا. ومن الجدير بالذكر أن جوائز المبلغين عن المخالفات يمكن ربطها بالإجراءات التي تقودها لجنة تداول السلع الآجلة وتلك التي بدأتها هيئات تنظيمية محلية أو أجنبية أخرى، شريطة استيفاء معايير محددة.

بموجب قانون بورصة السلع الأساسية، يحق للمبلغين عن المخالفات الحصول على ما بين 10% و30% من العقوبات النقدية التي يتم تحصيلها نتيجة لمعلوماتهم. والجدير بالذكر أن جميع جوائز المبلغين عن المخالفات تُدفع من صندوق حماية العملاء التابع لهيئة تداول السلع الأساسية، والذي يتم تمويله بالكامل من خلال العقوبات النقدية التي يدفعها منتهكو قانون بورصة السلع الأساسية. ولا يتم أخذ أي أموال من العملاء المتضررين لدعم البرنامج.

وتوفر هيئة مراقبة الانتخابات أيضًا حماية السرية للمبلغين عن المخالفات ولا تكشف عن هوياتهم أو عن أي معلومات يمكن توقعها بشكل معقول للكشف عن هويتهم، إلا في ظروف محدودة.