أقرت شركة OKX Affiliate-Aux Cayes Fintech Co.
كجزء من تسوية مع وزارة العدل ، وافقت الشركة على دفع أكثر من 500 مليون دولار ، والتي تشمل ركلة جزاء بقيمة 84 مليون دولار ومصادرة ما يقرب من 421 مليون دولار كرسوم مكتسبة من العملاء الأمريكيين.
المنظمين لا يتقاطع مع انتهاكات AML
وفقًا للإعلان الرسمي ، وجد التحقيق أن بعض التجار الأمريكيين قد وصلوا إلى منصة الشركة العالمية بسبب فجوات الامتثال السابقة. ومع ذلك ، أكد Aux Cayes أنه تمت إزالة هؤلاء المستخدمين منذ ذلك الحين.
في حين أن الشركة قبلت مسؤولية أوجه القصور التنظيمية ، فقد أشار إلى أن المستخدمين المتأثرين يشكلون جزءًا صغيرًا فقط من قاعدة عملائها الإجمالية. لم يواجه أي موظفين في الشركة رسومًا فردية ، ولم يتم فرض أي مراقبة عينتها الحكومة كجزء من القرار.
في محاولة لتحسين إطار عملها التنظيمي ، قام Aux Cayes من OKX طوعًا بتجنيد مستشار الامتثال لمعالجة أوجه القصور وتعزيز الرقابة ، وهو إجراء تخطط للمتابعة.
“كما لاحظت وزارة العدل في الاتفاقية حل القضية ، تعاونت الشركة مع وزارة العدل ؛ تقدر الشركة تعاونهم في هذا القرار. تفخر OKX بكونها مكانًا موثوقًا بالتشفير لملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم ، ويدعم باستمرار القوانين واللوائح المحلية في جميع البلدان التي نعمل فيها. بدأنا كبدء ، وبمرور الوقت اتخذنا إجراءات إيجابية لمعالجة الفجوات المحتملة ، وهي روح قرار الشركة هنا. “
سبع سنوات من الإخفاقات التنظيمية
وفي الوقت نفسه ، استدعى المحامي الأمريكي ماثيو بودولفسكي OKX لعدم الامتثال المستمر لقوانين مكافحة غسل الأموال في البلاد وذكر أن البورصة فشل عن قصد في تنفيذ الضمانات اللازمة لأكثر من سبع سنوات. ونتيجة لذلك ، قيل إن المنصة سهّلت أكثر من 5 مليارات دولار من المعاملات المشبوهة والعائدات غير المشروعة ، وبالتالي تعريض نقاط الضعف في النظام المالي.
كما انتقدت السلطات الشركة للتجول بنشاط في معرفة لوائح عميلك (KYC). إنهم يلقيون الضوء على كيفية إخلاص موظفيها لعملاء الولايات المتحدة حول كيفية تزوير المعلومات لتجاوز القيود.
في أبريل 2023 ، أصدر موظف OKX تعليمات إلى عميل أمريكي للدخول إلى جنسية وهوية مزيفة. قام الموظف نفسه ، في يناير 2024 ، برسالة عميل أمريكي محتمل ، يسأل عما إذا كان قد وجدوا أي طريقة بديلة لإكمال التحقق من KYC من خارج البلاد.
على الرغم من حظر المستخدمين الأمريكيين رسميًا ، تم الإعلان عن OKX في الولايات المتحدة ، حيث ترعى أحداثًا مثل مهرجان تريبيكا السينمائي واستخدام المسوقين التابعين لجذب العملاء. كما حفزت الشركة المستخدمين الحاليين لتوظيف الآخرين ، مع وجود عميل واحد على الأقل إنشاء دليل عام حول استخدام VPN للوصول إلى النظام الأساسي. بالإضافة إلى ذلك ، قامت OKX بنشاط بتلبية احتياجات العملاء المؤسسيين في البلاد ، والتي أجرت أحدهم أكثر من تريليون دولار في المعاملات.
ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تورط OKX في المشاكل القانونية على الأذونات والتراخيص. في فبراير الماضي ، وردت وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية (FIU) شكاوى من جمعية تبادل الأصول الرقمية (DAXA) بشأن التسجيل غير السليم لتبادل التشفير في البلاد.
Binance Free $ 600 (Cryptopotato Exclusive): استخدم هذا الرابط لتسجيل حساب جديد واحصل على عرض ترحيب حصري بقيمة 600 دولار على Binance (التفاصيل الكاملة).
عرض محدود لقراء Cryptopotato في Bybit: استخدم هذا الرابط لتسجيل وفتح موقعًا مجانيًا بقيمة 500 دولار على أي عملة معدنية!
(tagstotranslate) doj
