تحولت Wallet Flex إلى مسار على السلسلة: ZachXBT تربط “Lick” بالصناديق الأمريكية ذات الصلة بالمصادرة

تدعي ZachXBT أن محافظ جون “Lick” المتباهية مرتبطة بأكثر من 90 مليون دولار من السرقات المشتبه بها، بما في ذلك الأموال المرتبطة بالمصادرة التابعة للحكومة الأمريكية.

التقط تسجيل محادثة جماعية مسرب ممثل تهديد يُدعى “جون” وهو يقوم بمشاركة أرصدة المحفظة ونقل الملايين من العملات المشفرة، وفقًا للنتائج التي شاركها ZachXBT.

قال المحقق البارز في السلسلة إن جون، المعروف أيضًا باسم “Lick”، تم القبض عليه وهو يتباهى بما يقرب من 23 مليون دولار من العملات المشفرة خلال جدال ساخن مع ممثل تهديد آخر في مجموعة دردشة.

لقد حدث خطأ في “Band for Band”.

وبحسب ما ورد تحول النزاع إلى ما تسميه دوائر الجرائم الإلكترونية “فرقة لفرقة”، حيث يحاول الأشخاص إثبات من لديه المزيد من المال من خلال إظهار أرصدة المحفظة ونقل الأموال في الوقت الفعلي. قال ZachXBT إن التسجيل يظهر أن جون يتحكم في محافظ متعددة وينقل كميات كبيرة من العملات المشفرة أثناء التقاط التفاعل.

وبعد مراجعة اللقطات، قال المحقق إنه تتبع الأموال وربط المحافظ التي ظهرت في التسجيل بأكثر من 90 مليون دولار من السرقات المشتبه بها.

قال ZachXBT إنه بعد ذلك تتبع الأموال إلى الوراء وأفاد أن إحدى المحافظ في السلسلة تلقت 1066 WETH في 20 نوفمبر 2025. وادعى أيضًا أنه يمكن إرجاع الأموال إلى المحفظة التي تلقت 24.9 مليون دولار من عنوان حكومة الولايات المتحدة في مارس 2024. والتي قال إنها مرتبطة بعملية الاستيلاء على اختراق Bitfinex، سرقة من الحكومة الأمريكية كان قد أبلغ عنها سابقًا في أكتوبر 2024.

وقال أيضًا إن المحفظة الموضحة في التسجيل كانت مرتبطة بأكثر من 63 مليون دولار من التدفقات الواردة من الضحايا المشتبه بهم وعناوين مصادرة الحكومة في الربع الرابع من عام 2025، مع إدراج العديد من التحويلات الواردة الكبيرة في نوفمبر وديسمبر 2025. وأضاف المحقق الموجود على السلسلة أنه تم استلام 4.17 ألف إيثريوم أخرى تبلغ قيمتها حوالي 12.4 مليون دولار من MEXC وتدفقت إلى نفس المحفظة.

عقد الأصول المشفرة USMS والرابطة العائلية

قال ZachXBT إن جون لديه تاريخ طويل من التفاخر بصافي ثروته على Telegram وشارك معرف الحساب المرتبط بتلك الرسائل. وأشار أيضًا إلى الشائعات المتداولة في قنوات Telegram الخاصة بالجرائم الإلكترونية، والتي كشفت أن جون قد يكون جون داغيتيا، الذي تم القبض عليه سابقًا في سبتمبر 2025، لكنه أقر بأنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من البحث للتأكد من الهوية بشكل كامل.

قد يعجبك أيضًا:

بالإضافة إلى ذلك، أثار المحقق تساؤلات حول كيفية حصول جون على إمكانية الوصول في المقام الأول، بينما ذكر أن والد جون يمتلك CMDSS، وهي شركة لديها عقد حكومي نشط لتكنولوجيا المعلومات في فيرجينيا. قالت ZachXBT إن الشركة حصلت على عقد لمساعدة US Marshals Service في إدارة أصول العملات المشفرة المضبوطة والمصادرة والتخلص منها، لكنها أضافت أنه لا يزال من غير الواضح كيف حصل جون على الوصول من خلال والده.

بعد أن نشر ZachXBT الموضوع، قال إن جون قام بسرعة بتغيير التفاصيل في ملفه الشخصي على Telegram، بما في ذلك إزالة أسماء المستخدمين المتعلقة بـ NFT وتحديث اسم الشاشة الخاص به. أفاد ZachXBT أيضًا أن عنوان ENS العام الخاص به قد تم “إزالة الغبار” منه لاحقًا من إحدى المحافظ المرتبطة بالسرقات المشتبه بها.