تحقيق واسع النطاق لمكتب التحقيقات الفيدرالي: تمت مصادرة أكثر من 25 مليون دولار من العملات المشفرة، وتوجيه الاتهام إلى ثلاث شركات

تم اتهام ثلاث شركات عملات مشفرة و١٥ فردًا بالاحتيال والتلاعب بالسوق على نطاق واسع. يأتي ذلك في أعقاب تحقيق غير مسبوق أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، والذي تضمن إنشاء رمز رقمي جديد للمساعدة في كشف النشاط الإجرامي في هذا القطاع.

أعلن المدعون الفيدراليون في بوسطن عن اتهامات ضد Gotbit وZM Quant وCLS Global، بالإضافة إلى قادتهم وموظفيهم. وأدى ذلك إلى اعتقال أربعة أشخاص، وخمسة اعترافات بالذنب، ومصادرة أكثر من 25 مليون دولار من العملات المشفرة.

سلط القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي جوشوا ليفي الضوء على أن المتهمين متورطون في صفقات زائفة لتضخيم أحجام التداول لمختلف الرموز، مما أدى في النهاية إلى ترك المستثمرين الأبرياء “يحملون الحقيبة”.

ووفقاً للتقرير الذي نشرته صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست، وصف ليفي القضية بأنها مزيج من التكنولوجيا الحديثة والاحتيال التقليدي، مشيراً على وجه التحديد إلى مخطط “الضخ والتفريغ” الذي ابتليت به الأسواق المالية لفترة طويلة.

وكجزء من التحقيق، أنشأ مكتب التحقيقات الفيدرالي شركة عملات مشفرة تسمى NexFundAI، والتي قامت بتشغيل رمز مميز على سلسلة Ethereum blockchain التي وافقت ZM Quant وCLS Global وشركة أخرى، MyTrade، على التلاعب بها. تمت مراقبة هذا الرمز عن كثب لمنع مستثمري التجزئة من شرائه قبل تعطيل التداول.

كما رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) أيضًا قضايا مدنية ذات صلة. ومن بين الشركات المتهمة كانت شركة سايتاما، التي ارتفعت قيمتها السوقية إلى 7.5 مليار دولار ويرجع ذلك في المقام الأول إلى التلاعب في رموزها من قبل قيادتها، بما في ذلك الرئيس التنفيذي مانبريت سينغ كوهلي، الذي تم القبض عليه في المملكة المتحدة.

وفي الوقت نفسه، تم القبض على الرئيس التنفيذي لشركة Gotbit، Alexei Andriunin، في البرتغال، بينما تم اتهام اثنين من موظفي شركته في روسيا أيضًا كجزء من التحقيق المستمر. أوضح المدعون الفيدراليون في بوسطن أنه في الفترة من عام 2018 إلى عام 2024، انخرطت شركة Gotbit في “غسل التداول” وممارسات التلاعب الأخرى نيابة عن عملاء العملات المشفرة في محاولة لتعزيز أحجام تداول الرموز المميزة.

كما تم اتهام العديد من الأفراد الآخرين المشاركين في عمليات صنع السوق، بما في ذلك ليو تشو وريكي ليو.