تلقى روس أولبريشت ، المؤسس المسجون لسوق سيلك رود داركنت الذي منحه الرأفة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا العام ، تبرعًا ضخمًا بقيمة 31 مليون دولار من محفظة مجهولة خلال عطلة نهاية الأسبوع السابقة.
الهدية الكبيرة ، التي تم إرسالها بعد أقل من خمسة أشهر من سجن عقوبة أولبريخت ، أشعلت على الفور تكهنات بأنه استعاد ربحًا سراً على طريق الحرير.
هدية Bitcoin مجهولة إلى روس أولبريخت
وفقًا لـ Intel التي تشاركها شركة Cryptocurrency Tracing Chainalysis مع السلكية ، فإن التبرع 300 BTC لم ينشأ من طريق الحرير على الإطلاق. بدلاً من ذلك ، يبدو أن الأموال تعود إلى Alphabay ، وهو سوق Darknet الذي انتهى الآن والذي يعمل بين عامي 2014 و 2017 ، بعد عملية إزالة Silk Road.
كان Alphabay ، الذي كان يقال إن حجم طريق الحرير في ذروته ، معروفًا بعشرة أضعاف ، بالاتجار في المخدرات والبرامج الضارة والخدمات غير القانونية. قال فيل لارات ، مدير التحقيقات في سلسلة سلسلة ومسؤول سابق لإنفاذ القانون في المملكة المتحدة ، إن هناك “أسبابًا معقولة للاشتبال” أن البيتكوين جاءت من شخص متورط مع Alphabay – على الأرجح بائع سابق ، بالنظر إلى حجم المبلغ.
وخلص محقق blockchain البارز زاككسبتي ، الذي درس في وقت سابق إلى التبرع ، إلى أن الأموال لم تأتي من طريق الحرير.
على الرغم من استخدام المرسل لخدمات خلط Bitcoin ، تتبع Zachxbt BTC إلى محفظة تم وضع علامة عليها مسبقًا من خلال التحليل المترابط على أنها متصلة بالنشاط غير المشروع. شارك استنتاجه مع Wired ، حيث أشار إلى أن التبرع نفسه قد يكون حقيقيًا ، ولكن “ليس أموالًا مشروعة”.
تشير القرائن الإضافية إلى أن الشخص الذي يقف وراء التحويل قد يحاول بنشاط تجنب الكشف: اكتشف ZachxBT أن الشخص نفسه قد قام سابقًا بتصرف التشفير الآخر من خلال البورصات المركزية بكميات صغيرة منتشرة ، بدلاً من المعاملات الفردية الكبيرة. يتوافق هذا السلوك مع محاولة تجميد الأصول أو التدقيق.
حملة Alphabay
وبحسب ما ورد رفض التحليل المتسلسل مشاركة تفاصيل حول كيفية ربط التبرع بالضبط بـ Alphabay. ولكن من المهم أن نلاحظ أن الشركة معروفة على نطاق واسع بخبرتها في رسم النشاط غير المشروع عبر شبكات blockchain ولعبت دورًا حاسمًا في تفكيك السوق الذي انتهى الآن خلال مبادرة إنفاذ القانون متعددة الجنسيات المعروفة باسم عملية Bayonet ، والتي تنطوي على مكتب التحقيقات الفيدرالي و DEA و Europol.
أدت الحملة في وقت لاحق إلى إدانة برايان كونور هيريل ، وهو مديري ألفاباي ، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 11 عامًا. أما بالنسبة إلى أولبريخت ، لم يعالج التبرع علنًا.
Binance Free $ 600 (Cryptopotato Exclusive): استخدم هذا الرابط لتسجيل حساب جديد واحصل على عرض ترحيب حصري بقيمة 600 دولار على Binance (التفاصيل الكاملة).
عرض محدود لقراء Cryptopotato في Bybit: استخدم هذا الرابط لتسجيل وفتح موقعًا مجانيًا بقيمة 500 دولار على أي عملة معدنية!
(tagstotranslate) طريق الحرير
