بورصة العملات المشفرة الكندية هذه تخسر 9.5 مليون دولار من عملات البيتكوين والإيثريوم الخاصة بالمستخدمين

قررت لجنة الأوراق المالية في كولومبيا البريطانية (BCSC) أن منصة تداول العملات المشفرة ezBtc ومؤسسها ديفيد سميلي، احتالوا على المستثمرين بما يقرب من 9.5 مليون دولار، أي ما يعادل 13 مليون دولار كندي، في أصول مشفرة.

كشف تحقيق أجرته هيئة الأوراق المالية والبورصات في كولومبيا البريطانية أن ezBtc وSmillie تورطا في ممارسات مضللة وخادعة، واختلاس الأموال المخصصة لحسابات العملاء.

تحويل أموال العملات المشفرة إلى المقامرة

وفقًا للبيان الصحفي الرسمي الذي نشرته الوكالة التنظيمية الكندية، بدأت ezBtc في قبول ودائع العملاء في ديسمبر 2016 وتوقفت عن العمل بشكل دائم في حوالي سبتمبر 2019. خلال هذه الفترة، أودع العملاء أكثر من 2300 BTC وأكثر من 600 ETH في حسابات ezBtc الخاصة بهم.

وعلى الرغم من الادعاءات بأن جميع استثمارات العملات المشفرة كانت مؤمنة في التخزين البارد، فقد نقلت شركة ezBtc بسرعة الأصول الواردة إلى مكان آخر. ووجدت لجنة BCSC أن شركة Smillie حولت ما يقرب من ثلث أموال المستخدمين للمقامرة والاستخدام الشخصي. وخلصت اللجنة إلى أن “الخداع” الذي دبره المؤسس والشركة أسفر عن خسائر كبيرة للعملاء، الذين لم يتمكنوا من سحب أصولهم.

“ارتكب المتهمون عملية احتيال تتعلق بالأوراق المالية من خلال الكذب على العملاء بشأن الاحتفاظ بأصولهم المشفرة في تخزين بارد في عهدة ezBtc، ولكن بدلاً من ذلك قاموا بتحويل 935.46 بيتكوين للعملاء و 159 إيثر للعملاء لأغراضهم الخاصة.”

وجهت اللجنة المدير التنفيذي والمستجيبين لتقديم مذكرات بشأن العقوبات. ومن المقرر أن يقدم المدير التنفيذي مذكراته بحلول 3 سبتمبر/أيلول 2024، على أن يستجيب سميلي بحلول 17 سبتمبر/أيلول 2024.

شهدت كندا نصيبها العادل من الأنشطة غير المشروعة المتعلقة بالعملات المشفرة. على سبيل المثال، تم القبض على أيدن بليتيرسكي، “ملك العملات المشفرة” في أونتاريو، في مايو/أيار من هذا العام بتهمة الاحتيال وغسيل الأموال المرتبطة بمخطط بونزي المزعوم. يُزعم أن الشاب البالغ من العمر 25 عامًا وشريكه كولين مورفي البالغ من العمر 27 عامًا احتالا على حوالي 30 مليون دولار من ضحايا غير مدركين.

ومع ذلك، لا يزال الطلب المؤسسي في البلاد على الأصول المشفرة ثابتًا.

ارتفاع الطلب المؤسسي في كندا

كشف استطلاع حديث أجرته شركة KPMG عن زيادة كبيرة في التعرض للعملات المشفرة بين المستثمرين المؤسسيين الكنديين في عام 2023 مقارنة بعام 2021. ووجدت الدراسة، التي شملت 65 مشاركًا من المستثمرين المؤسسيين ومنظمات الخدمات المالية، أن 39٪ من المستثمرين المؤسسيين لديهم تعرض مباشر أو غير مباشر للأصول المشفرة، ارتفاعًا من 31٪ في عام 2021.

كما وجد أن نصف شركات الخدمات المالية تقدم الآن خدمات التشفير، وهي زيادة عن 41% قبل عامين. والجدير بالذكر أن ثلث المستثمرين المؤسسيين خصصوا 10% أو أكثر من محافظهم للأصول المشفرة، مما يعكس اهتمامًا متزايدًا بالاستثمارات البديلة كتحوط ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي.