بدلة ملفات FEDS الأمريكية لفقد 7.1 مليون دولار في التشفير مع علاقات مع الاحتيال على تخزين النفط والغاز

تقوم وزارة العدل الأمريكية بتكسير حيلة الاحتيال على عملة مشفرة أخرى.

تصل الخسائر إلى عشرات الملايين ، ومن المتوقع تحديد المزيد.

مخطط تفصيلي

رفع مكتب المدعي العام الأمريكي في المقاطعة الغربية بواشنطن دعوى مدنية يوم الثلاثاء ، مطالبة بمصادرة أصول العملة المشفرة بقيمة 7.1 مليون دولار تقريبًا. تم الاستيلاء على الأموال أثناء التحقيق في مخطط يشمل الاستثمار الاحتيالي في النفط والغاز ، والذي يتصرف به المحامي الأمريكي Teal Luthy Miller.

الأصول ليست سوى جزء صغير من 97 مليون دولار حصل عليها Coconsportors بين يونيو 2022 ويوليو 2024 ، والتي استولت عليها تحقيقات الأمن الداخلي في ديسمبر من العام الماضي.

وقال المحامي ميلر: “لقد نقل المشاركون في هذا الاحتيال مكاسبهم غير المشروعة من خلال مختلف حسابات العملات المشفرة لمحاولة غسل الأموال المسروقة من الضحايا”.

“تحرك المحققون الفيدراليون والمدعون العامون في مكتبنا في أسرع وقت ممكن لتتبع العملة المشفرة والاستيلاء عليها بحيث يمكن إعادة بعض الخسائر إلى الضحايا”.

وفقًا للملفات وغيرها من سجلات الحالات ، تم تقديم المؤامرة كحسابات ضمان لشراء تخزين خزانات النفط في روتردام ، هولندا ، أو هيوستن ، التي امتدت من أغسطس 2022 إلى أغسطس 2024 على الأقل.

كان الضحايا مقتنعين بإرسال أموال إلى هذه الحسابات ، حيث أشار المتآمون إلى أن المستثمرين يمكنهم تحقيق أرباح كبيرة من خلال استئجار تخزين خزان النفط للآخرين. تم تمييز سبعة كيانات منفصلة على الأقل حيث تم إرسال الأموال.

ومع ذلك ، انتهت الأخبار السارة هناك ، حيث تم إرسال الأموال ، ولم يتم تقديم أي معلومات أخرى عن الاستثمار ، وتوقف المشاركون في الرد.

كيف تم نقل الأموال

تم توجيه الاتهام إلى المقيم من نيوكاسل ، واشنطن ، جيفري ك. أوايونج ، 47 عامًا ، كمتآملة في الولايات المتحدة في أغسطس 2024 ، واتُهمت بتلقي غالبية الأموال الناتجة عن الخطة الخادعة.

تم خلط الأموال بسرعة إلى واحد أو أكثر من 81 حسابًا على الأقل في مؤسسات مختلفة ، إما في الخارج أم لا ، أو إلى واحد من 19 حسابات تشفير مختلفة على الأقل.

ثم تم تحويل الأصول إلى عملات مشفرة مختلفة ، بما في ذلك Bitcoin و USDT و USDC و Ethereum ، والتي تم نقل معظمها إلى حسابات في بورصة Binance.

يوضح هذا الإيداع المصور أن حسابات التشفير ، التي تم الاستيلاء عليها ، مرتبطة بأفراد في روسيا ونيجيريا ، حيث تم إرسال بعض أموال الضحايا ، التي كانت تستخدم لشراء الأصول الرقمية ، إلى التبادلات في تلك البلدان.

يُزعم أن أحد أسواق المال على الأقل في روسيا أو نيجيريا قد سهلت غسل الأموال للمنظمات الجنائية عبر الوطنية ، بما في ذلك المنظمات الإرهابية والأطراف الأخرى التي من المعروف أنها تنتهك العقوبات التجارية الدولية.

في وقت اعتقال Auyeung ، تم الاستيلاء على 2.3 مليون دولار من حساباته المصرفية ، والتي تسعى الحكومة إلى الخسارة.

إذا وافقت المحكمة على المصادرة ، فسيتم توزيع الأموال وفقًا للضحايا. حدد الباحثون ، حتى الآن ، عشرات من هذه الحالات ، مع إجمالي المبلغ الذي يصل إلى حوالي 17.9 مليون دولار ، والذي من المتوقع أن ينمو مع تحديد المزيد من الضحايا.