واجهت FTX وشركتها الشقيقة Alameda أكبر عملية إنفاذ تتعلق بالعملات المشفرة من قبل المنظمين الأمريكيين، مع رسوم تسوية مجمعة مذهلة بلغت 12.7 مليار دولار.
وفقًا لنتائج CoinGecko، يتصدر هذا المبلغ قائمة العقوبات المفروضة على شركات العملات المشفرة، مما يسلط الضوء على التركيز التنظيمي على البورصة المفلسة الآن. وفي الوقت نفسه، تعتبر تسوية Binance البالغة 4 مليارات دولار بمثابة أعلى عقوبة على الإطلاق ضد شركة عملات مشفرة عاملة. ومع ذلك، فهي تحتل المرتبة الرابعة فقط من حيث الحجم بشكل عام.
زيادة الحملة القمعية بعد FTX
وكشف مجمع بيانات العملات المشفرة، في تقريره الذي نُشر في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن 25 إجراءً لإنفاذ العملات المشفرة في الولايات المتحدة أدت إلى تسويات تجاوزت 10 ملايين دولار لكل منها، مع إجمالي غرامات من هذه الحالات تصل إلى ما يقرب من 32 مليار دولار، مما يشير إلى حملة قمع متزايدة على الصناعة.
من بين أفضل 25 إجراء لإنفاذ العملات المشفرة في الولايات المتحدة، تم الانتهاء من 16 تسوية في العامين الماضيين. كان هذا مؤشرًا أساسيًا على الرقابة التنظيمية المكثفة في أعقاب الانهيار الدراماتيكي لـ FTX، والذي قاده المدير التنفيذي المشين سام بانكمان فرايد (SBF) في أواخر عام 2022.
تشير البيانات إلى أنه في عام 2023 وحده، نجح المنظمون في الولايات المتحدة في حل ثماني دعاوى قضائية كبرى، بقيمة تسوية إجمالية بلغت 10.87 مليار دولار ــ وهو مبلغ قياسي وزيادة مذهلة بنسبة 8327.1% مقارنة بالعام السابق.
عدة انتصارات للمنظمين في الولايات المتحدة
من عام 2019 إلى عام 2022، حصل المنظمون الأمريكيون على ثماني تسويات كبيرة في الدعاوى القضائية الكبرى المتعلقة بالعملات المشفرة. حدث الأول في أواخر عام 2019 عندما توصلت هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى اتفاقية بقيمة 24 مليون دولار مع Block.one، الشركة التي تقف وراء EOS، لبيع الأوراق المالية غير المسجلة.
في عام 2020، فازت هيئة الأوراق المالية والبورصة في قضيتين إضافيتين: وافقت BitClave على دفع 29.34 مليون دولار في مايو، وتم تغريم Telegram 1.24 مليار دولار بسبب عرض رمز Gram الخاص بها، والذي تضمن إرجاع 1.22 مليار دولار وعقوبة مدنية قدرها 18.5 مليون دولار.
خلال السوق الصاعدة لعام 2021، سجل المنظمون ثلاث تسويات ملحوظة، بدءًا من مُصدر العملة المستقرة Tether، الذي استقر مع المدعي العام في نيويورك مقابل 18.5 مليون دولار وتوصل لاحقًا إلى اتفاقية بقيمة 41 مليون دولار مع هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) فيما يتعلق بمطالبات دعم الدولار الأمريكي لعملتها المستقرة USDT.
كما قامت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) بمعاقبة الشركة الأم لـ Tether، Bitfinex، بتسوية بقيمة 1.5 مليون دولار بسبب المعاملات غير القانونية. علاوة على ذلك، قامت بورصتا العملات المشفرة Poloniex وBitMEX بتسوية الدعاوى القضائية الخاصة بهما مقابل 10.39 مليون دولار و100 مليون دولار، على التوالي، في أغسطس 2021.
وفي الوقت نفسه، في عام 2022، قام مقرض العملات المشفرة BlockFi وبورصة العملات المشفرة Bittrex بتسوية مبلغ 100 مليون دولار و29 مليون دولار على التوالي، مع هيئة الأوراق المالية والبورصات ووزارة الخزانة.
Binance مجاني بقيمة 600 دولار (حصريًا لـ CryptoPotato): استخدم هذا الرابط لتسجيل حساب جديد والحصول على عرض ترحيبي حصري بقيمة 600 دولار على Binance (التفاصيل الكاملة).
عرض محدود لعام 2024 في BYDFi Exchange: مكافأة ترحيبية تصل إلى 2,888 دولارًا أمريكيًا، استخدم هذا الرابط للتسجيل وفتح مركز بقيمة 100 USDT-M مجانًا!
