الولايات المتحدة تتهم مواطنين روسيين بمخطط غسيل الأموال بالعملات المشفرة، وتعرض مكافأة قدرها 10 ملايين دولار

اتهمت السلطات الأمريكية المواطنين الروس سيرجي سيرجيفيتش إيفانوف وتيمور شاخماميتوف بزعم تشغيل خدمة غسيل أموال بالعملات المشفرة مرتبطة بالجرائم الإلكترونية الروسية.

وخصصت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال أو إدانة كل منهم.

الحملة الدولية على الجرائم الإلكترونية الروسية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، أنها اتخذت إجراءات لتعطيل عمليات PM2BTC وCryptex، وهما تبادلان للعملات الرقمية مرتبطان بعمليات غسيل أموال واسعة النطاق يستفيد منها ممثلو برامج الفدية وغيرهم من مجرمي الإنترنت الذين يعملون خارج روسيا.

وقد صنفت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لها شركة PM2BTC، المرتبطة بإيفانوف، باعتبارها “مصدر قلق رئيسي بشأن غسيل الأموال”. بالإضافة إلى ذلك، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أيضًا عقوبات على إيفانوف وكريبتكس لتسهيلهما أكثر من 51 مليون دولار في المعاملات المتعلقة ببرامج الفدية و720 مليون دولار فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية الروسية.

وبحسب ما ورد، فقد تورط إيفانوف في جرائم إلكترونية روسية لأكثر من عقدين من الزمن، ويُزعم أنه قام بغسل مئات الملايين من الدولارات من خلال خدمات معالجة الدفع المختلفة، بما في ذلك UAPS.

يُزعم أن Cryptex، التي تعمل أيضًا بشكل أساسي في روسيا، متورطة في غسيل الأموال لمجرمي الإنترنت، بما في ذلك الجهات الفاعلة في برامج الفدية، ومحلات الاحتيال، والتبادلات مع برامج الامتثال الضعيفة.

استولت وكالات إنفاذ القانون، بما في ذلك الخدمة السرية الأمريكية، والشرطة الهولندية، ودائرة الاستخبارات والتحقيقات المالية الهولندية (FIOD)، على نطاقات الويب والبنية التحتية المرتبطة بـ PM2BTC وCryptex. كما كشف جهاز الخدمة السرية الأمريكية ومكتب المدعي العام للمنطقة الشرقية من فرجينيا عن لائحة اتهام ضد إيفانوف وشخاماميتوف.

وتهدف هذه التدابير إلى حماية الأمن القومي والنظام المالي من خلال منع المؤسسات المالية غير المشروعة من الوصول إلى أسواقها. إنهم جزء من عملية نهاية اللعبة، وهي مبادرة متعددة الجنسيات تهدف إلى تفكيك أدوات التمكين المالية لمجرمي الإنترنت.

آثار العقوبات

وتحظر عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية جميع ممتلكات ومصالح المشتبه بهما داخل الولايات المتحدة وتمنع أي شخص أو كيان مقيم في البلاد من التعامل معهما. من ناحية أخرى، يحظر أمر شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) على المؤسسات المالية الانخراط في معاملات تتضمن PM2BTC، مع تعرض المؤسسات المالية الأجنبية المشاركة في الكيانات أيضًا لخطر العقوبات.

علق برادلي تي سميث، القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، على الوضع قائلاً: “لا تزال الولايات المتحدة وشركاؤنا الدوليون حازمين في التزامنا بمنع ميسري الجرائم الإلكترونية مثل PM2BTC وCryptex من العمل مع الإفلات من العقاب”.

تعد هذه الجولة الأخيرة من الآثار القانونية جزءًا من جهد أمريكي أوسع لمكافحة الجرائم الإلكترونية التي تتخذ من روسيا مقراً لها. وخلال العام الماضي، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على العديد من الأفراد والجماعات المتورطة في مثل هذه الأنشطة.

ومن بين هؤلاء أعضاء مجموعة القرصنة المحلية Cyber ​​Army of Russian Reborn، وقادة مجموعة LockBit Ransomware، والشركات التابعة لسوق Genesis Market على الإنترنت المظلم، والتي تمت إزالتها من قبل سلطات إنفاذ القانون في وقت سابق من عام 2023.