أطلق المدعون العامون في كوريا الجنوبية تحقيقًا في بيثومب بشأن مزاعم بأن أموال الشركة قد أسيء استخدامها لشراء شقة لمديرها التنفيذي السابق.
أجرى مكتب المدعين العامين في مقاطعة سيول الجنوبية عملية بحث ومصادرة في 20 مارس في مقر الشركة في يوكسام-دونغ ، سيول.
الشراء المزعوم
وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية ، قدمت Bithumb 3 مليارات وون (2.2 مليون دولار) من أموال الشركة إلى Kim Dae-Sik ، الرئيس التنفيذي السابق للشركة والمستشار الحالي.
تشتبه السلطات في أنه تم استخدام جزء من الأموال لدفع الإيداع على شقة مستأجرة تحت اسم كيم في Seongsu-Dong ، سيول. علاوة على ذلك ، يزعم أن قيمة الإيداع زادت بملايين الفوز في عام 2023 ، مع استخدام الأموال الإضافية لأغراض شخصية.
تقوم خدمة الإشراف المالية (FSS) بالتحقيق في الأمر وسلمت القضية مؤخرًا إلى الادعاء.
في مقابلة مع Chosun Daily ، اعترف ممثل Bithumb أن بعض المطالبات كانت صحيحة. وقال الشخص لـ Media Outlet إن كيم أخذ قرضًا من أحد المقرضين بعد فترة وجيزة من التحقيق في FSS وسداد المبلغ الكامل المستخدم لشراء الشقة.
تاريخ بيثومب للتدقيق القانوني
ليست هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها Bithumb التدقيق القانوني. في عام 2023 ، داهمت الشركة إلى جانب Upbit في تحقيق في المشرع الكوري الجنوبي Kim Nam-Kuk ، الذي تبين أنه حصل على ما يقرب من 4.5 مليون دولار من العملات المعدنية Wemix على كلا المنصتين.
تم اتهام كيم بتداول التشفير خلال الجلسات البرلمانية وتصوت سابقًا لصالح مختلف لوائح التشفير.
في وقت سابق من شهر يناير من نفس العام ، داهمت السلطات مكاتب البورصة بعد مزاعم بأن أحد موظفيها قد تعامل مع سعر BXA (Bithumb Coin) المدرج على المنصة.
وقع الحادث بعد فترة وجيزة من طلب المدعين العامين أمر اعتقال لكانغ جونغ هيون ، صاحب بيثومب المشتبه به ، بتهمة الاختلاس والتلاعب في السوق. تم اتهام اللاعب البالغ من العمر 43 عامًا بتلقي رشاوى مباشرة وسوء استخدام حوالي 49 مليون دولار في أموال الشركة.
تضمن مخطط الرشوة والتلاعب في السوق الرئيس التنفيذي السابق لـ Bithumb ، Lee Sang-Jun ، واللاعب الجولف المحترف آن سونغ هيون. تم اتهام الأول بتلاعب أسعار الأسهم وقبول الرشاوى لصالح بعض الرموز المميزة على المنصة ، بينما سهلت الأخير المعاملات.
في 26 كانون الأول (ديسمبر) 2024 ، حُكم على لي بالسجن لمدة عامين ، وحصل آهن على مدار أربع سنوات ونصف ، وحُكم على كانغ بالسجن لمدة سنة ونصف.
Binance Free $ 600 (Cryptopotato Exclusive): استخدم هذا الرابط لتسجيل حساب جديد واحصل على عرض ترحيب حصري بقيمة 600 دولار على Binance (التفاصيل الكاملة).
عرض محدود لقراء Cryptopotato في Bybit: استخدم هذا الرابط لتسجيل وفتح موقعًا مجانيًا بقيمة 500 دولار على أي عملة معدنية!
(tagstotranslate) Bithumb
