السلطات الأوروبية تضبط عصابة احتيال عملات مشفرة بقيمة 815 مليون دولار، وتعتقل تسعة عبر الحدود

وبعد الاعتقال، صادرت السلطات أكثر من 1.8 مليون دولار وأصول قيمة أخرى من المجرمين.

وفي تطور حديث، قامت سلطات من ثمانية بلدان بالتحقيق بشكل مشترك وكشفت عن مخطط احتيال وغسل أموال في العملات المشفرة سرق أكثر من 815 مليون دولار (700 مليون يورو) من عدد لا يحصى من الضحايا.

بدأت العملية كتحقيق بسيط في منصة تشفير احتيالية بسيطة. وتدريجيا، توسعت التحقيقات لتصبح تحقيقا معقدا لشبكة واسعة النطاق عديمة الضمير لغسل الأموال.

كيف حدث ذلك

قام اللصوص بإنشاء وتشغيل العديد من منصات استثمار العملات المشفرة المزورة. لقد استخدموا إعلانات التزييف العميق عالية الجودة لجعل مشاريعهم تبدو شرعية. لقد اتصلوا بعملائهم مرارًا وتكرارًا، ووعدوا بعوائد هائلة على الاستثمار. كما أظهروا لمستخدميهم دليلاً مزيفًا على الأرباح المحققة على منصاتهم، وبالتالي جذب الآلاف للتفاعل مع منصات العملات المشفرة المزيفة وإيداع الأموال فيها.

بمجرد قيام هؤلاء المتحمسين الساذجين للعملات المشفرة بنقل أصولهم المشفرة إلى المنصات الاحتيالية، قام المجرمون بنقلها عبر شبكات ومنصات عملات مشفرة مختلفة، وصرفوا الأموال ووسعوا سلسلة أفعالهم.

واستهدف العمل الإجرامي أشخاصًا من إسبانيا وفرنسا وبلجيكا وبلغاريا وألمانيا ومالطا. والجدير بالذكر أن الأمر لم يقتصر على أوروبا، إذ كان بعض الضحايا من قبرص وإسرائيل، وكلاهما من دول غرب آسيا. ومن ثم، كانت السلطات في هذه البلدان المتضررة جزءًا من التحقيق.

قامت السلطات بإزالة 815 مليون دولار من المحتالين

تم تنفيذ المرحلة الأولى من العملية في 27 أكتوبر 2025 وانتهت بنجاح. استجابة لطلبات السلطات في فرنسا وألمانيا، داهمت الشرطة مواقع استراتيجية في قبرص وألمانيا وإسبانيا، واعتقلت تسعة أفراد يشتبه في تورطهم في غسل الأموال المسروقة من خلال عمليات مشروع العملات المشفرة المشبوهة.

وبعد إلقاء القبض عليهم، صادرت الشرطة 350 مليون دولار (300 ألف يورو) نقدًا، و931 ألف دولار (800 ألف يورو) في حسابات مصرفية، و483 ألف دولار (415 ألف يورو) من العملات المشفرة. كما صادروا أجهزة رقمية وساعات يد ذات قيمة عالية من المجرمين المشتبه بهم.

ومع تعمق السلطات في القضية، أدركت أنها تطورت من مجرد مخطط احتيال بسيط إلى عملية إجرامية معقدة. ومن ثم، فقد نفذوا المرحلة الثانية من التحقيق، مستهدفين البنية التحتية للتسويق بالعمولة التي يستخدمها المحتالون عبر الإنترنت.

وفي الوقت نفسه، لم تنته السلطات من عملياتها. وما زالوا يجرون تحقيقات شاملة في الأموال المسروقة المتبقية ويخططون لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الأفراد الآخرين المتورطين في هذا العمل الاحتيالي.