الرئيس التنفيذي السابق لبنك كانساس حُكم عليه بالسجن لأكثر من 24 عامًا بتهمة الاحتيال بالعملات المشفرة بقيمة 47 مليون دولار

حُكم على أحد المديرين التنفيذيين السابقين لبنك كانساس بالسجن الفيدرالي لمدة 293 شهرًا بتهمة اختلاس 47.1 مليون دولار في مخطط احتيال بالعملة المشفرة أدى إلى انهيار بنك Heartland Tri-State Bank (HTSB).

أقر شان هانيس، الرئيس التنفيذي السابق لشركة HTSB، بالذنب في تهمة اختلاس أموال من قبل أحد موظفي البنك.

احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 47 مليون دولار

وكشفت وثائق المحكمة أن هانز نفذ 11 تحويلًا بنكيًا غير مصرح به بين مايو ويوليو 2023، حيث وجه 47.1 مليون دولار من أموال البنك إلى محفظة العملات المشفرة كجزء من مخطط يُعرف باسم “ذبح الخنازير”، حيث يتم إغراء المستثمرين غير المطمئنين بالاستثمار في الأصول الرقمية الاحتيالية.

أعلن العميل الخاص المسؤول جاستن ر. باندي عن الحكم على هانز لدوره في عملية الاحتيال المتمثلة في اختلاس 47.1 مليون دولار، والتي أدت في النهاية إلى فشل بنك Heartland Tri-State.

وقد استوعبت مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية (FDIC)، التي كانت تؤمن بنك HTSB في ذلك الوقت، الخسارة، في حين عانى مستثمرو البنك من خسارة قدرها 9 ملايين دولار عندما فشلت المؤسسة تحت وطأة الاحتيال.

وأكدت مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية أن التحويلات الاحتيالية تمت إلى حسابات متعددة للعملات المشفرة يسيطر عليها أطراف ثالثة مجهولة، مما جعل البنك غير قادر على استرداد أمواله.

أمر قاضٍ فيدرالي بتحديد التعويضات للضحايا في جلسة استماع منفصلة خلال التسعين يومًا القادمة.

مسؤولون يدينون دور الرئيس التنفيذي السابق للبنك في سقوط البنك

أدانت المدعية العامة الأمريكية كيت إي. بروباتشر هانز بسبب جشعه اللامحدود، قائلة إنه “تعدى على التزاماته المهنية وعلاقاته الشخصية والقانون الفيدرالي. لم يخون شان هانز بنك هارتلاند ومستثمريه فحسب، بل إن مخططاته غير القانونية عرضت الثقة في المؤسسات المالية للخطر أيضًا”.

وبنفس النبرة، أكد وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي المسؤول ستيفن سايروس أن هانز، الذي كان محل ثقة مجتمع إلكهارت، استغل منصبه لتحقيق مكاسب شخصية من خلال عملية احتيال أدت إلى انهيار البنك. وأضاف أن مسؤولية هانز كانت حماية البنك وعملائه، وليس الانخراط في عمليات احتيال.

وأشار كوري برينكمان، الوكيل الخاص المسؤول عن المنطقة الوسطى في مكتب المفتش العام لهيئة التمويل العقاري الفيدرالية، إلى أن تصرفات هانز شكلت خرقا خطيرا للثقة، مما تسبب في خسائر كبيرة لعملاء البنك وساهم في سقوطه.

وأضاف جون إلوانجر، وهو عميل خاص آخر، أن الحكم يرسل رسالة قوية مفادها أن هؤلاء المديرين التنفيذيين الذين يعرضون استقرار البنوك المجتمعية للخطر سوف يواجهون العدالة.

وأعرب عن فخره بالتعاون مع سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية الذي أدى إلى هذه النتيجة وشكر مكتب المدعي العام الأمريكي على ضمان محاسبة هانز على جرائمه.