الحكم على الرئيس التنفيذي لشركة PGI بالسجن لمدة 20 عامًا في مخطط بيتكوين بونزي بقيمة 200 مليون دولار

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن راميل فينتورا بالافوكس، الرئيس التنفيذي لمجموعة بريتوريان الدولية (PGI)، حكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا.

ذكر ممثلو الادعاء أن Palafox أدار مخطط بونزي قائم على بيتكوين بقيمة 200 مليون دولار، والذي احتال على أكثر من 90 ألف مستثمر في جميع أنحاء العالم.

قضية احتيال البيتكوين

وفقًا لوثائق المحكمة، فإن بالافوكس، البالغ من العمر 61 عامًا والذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والفلبينية، يمتلك ويسيطر على شركة PGI ويشغل منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمروج الرئيسي لها. وقال ممثلو الادعاء إن Palafox زعم كذبًا أن PGI كانت تعمل في تجارة البيتكوين وقامت بتسويق الشركة باعتبارها فرصة استثمارية تسويقية متعددة المستويات. ووعد المستثمرين بعوائد يومية تتراوح بين 0.5% إلى 3%.

في الواقع، لم تكن PGI تتداول البيتكوين على نطاق قادر على توليد تلك العوائد، وتم تمويل مدفوعات المستثمرين باستخدام ودائع الضحايا الخاصة أو أموال المستثمرين الجدد. من ديسمبر 2019 حتى أكتوبر 2021، استثمر ما لا يقل عن 90 ألف مستثمر أكثر من 201 مليون دولار في PGI، بما في ذلك ما يقرب من 30.3 مليون دولار من العملات الورقية وما لا يقل عن 8198 بيتكوين، بقيمة حوالي 171.5 مليون دولار في ذلك الوقت.

ونتيجة لهذا المخطط، ارتفعت خسائر المستثمرين إلى أكثر من 62 مليون دولار. تكشف سجلات المحكمة أن Palafox أنشأ بوابة PGI عبر الإنترنت سمحت للمستثمرين بتتبع ما يمثله كأداء استثمارهم. بين عامي 2020 و2021، عرض الموقع المكاسب باستمرار وبشكل احتيالي، مما دفع الضحايا إلى الاعتقاد بأن استثماراتهم كانت مربحة وآمنة.

السيارات الفاخرة والقصور والأكاذيب

أنفقت بالافوكس ما يقرب من 3 ملايين دولار على 20 سيارة فاخرة، بما في ذلك نماذج من بورش، لامبورغيني، ماكلارين، فيراري، بي إم دبليو، وبنتلي. كما أنفق حوالي 329 ألف دولار على أجنحة بنتهاوس في سلسلة فنادق فاخرة واشترى أربعة منازل في لاس فيجاس ولوس أنجلوس، تقدر قيمتها بأكثر من 6 ملايين دولار.

وشمل الإنفاق الإضافي ما يقرب من 3 ملايين دولار على الملابس الفاخرة والساعات والمجوهرات والمفروشات المنزلية من تجار التجزئة مثل لوبوتان، ونيمان ماركوس، وغوتشي، وفيرساتشي، وفيراغامو، وفالنتينو، وكارتييه، ورولكس، وهيرميس. وقال ممثلو الادعاء إن بالافوكس حولت أيضًا ما لا يقل عن 800 ألف دولار من العملات الورقية و100 بيتكوين، والتي كانت تعادل في ذلك الوقت 3.3 مليون دولار، إلى أحد أفراد الأسرة.

وقالت وزارة العدل إن ضحايا PGI قد يكونون مؤهلين للحصول على تعويض.

بشكل منفصل، تم إغلاق كيان PGI Global في المملكة المتحدة من قبل المحكمة العليا في المملكة المتحدة في عام 2022. وفي أبريل 2025، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) Palafox بتنظيم مخطط بونزي الضخم.

ظهر المنشور الذي حُكم على الرئيس التنفيذي لشركة PGI بالسجن لمدة 20 عامًا في مخطط Bitcoin Ponzi بقيمة 200 مليون دولار لأول مرة على CryptoPotato.