الاحتياطي الفيدرالي يستولي على 61 مليون دولار من عملة Tether المرتبطة بعمليات احتيال العملات المشفرة “ذبح الخنازير”
استولى العملاء الفيدراليون الأمريكيون على ما قيمته أكثر من 61 مليون دولار من USDT. وتتبع المحققون الأموال المضبوطة إلى عناوين العملات المشفرة التي يُزعم أنها مرتبطة بغسل العائدات الإجرامية التي تم الحصول عليها من خلال مخططات “ذبح الخنازير”.
وبحسب البيان الصحفي الرسمي، كانت الأموال مرتبطة بعمليات احتيال تم من خلالها تجنيد الضحايا والتلاعب بهم لتحويل الأموال تحت ذرائع كاذبة.
الرومانسية والأرباح الوهمية و61 مليون دولار في USDT
تشير ملفات المحكمة إلى أن الجهات الفاعلة الإجرامية استهدفت الضحايا من خلال بناء الثقة وغالبًا ما تظاهروا بأنهم شركاء رومانسيون. وبعد اكتساب ثقة الضحايا، ادعى المحتالون أن لديهم معرفة أو تقنيات متخصصة يمكن أن تدر أرباحًا هائلة من خلال تداول العملات المشفرة.
تم توجيه الضحايا إلى منصات تداول العملات المشفرة الاحتيالية التي تشبه إلى حد كبير المنصات المشروعة في الاسم والمظهر. عرضت هذه المنصات المزيفة محافظ استثمارية ملفقة وأظهرت عوائد عالية بشكل غير عادي من أجل تشجيع الضحايا على استثمار مبالغ متزايدة من المال.
وعندما حاول الضحايا سحب أموالهم، لم يتمكنوا من القيام بذلك، وكثيراً ما قيل لهم إنهم بحاجة إلى دفع “ضرائب” أو “رسوم” إضافية للإفراج عن أصولهم. ووفقا للسلطات، تم استخدام هذه التكتيكات لانتزاع المزيد من الأموال من الضحايا.
بمجرد تحويل الأموال إلى محافظ العملات المشفرة التي يسيطر عليها المحتالون، يتم نقل الأموال بسرعة عبر محافظ متعددة لإخفاء مصدرها وملكيتها والتحكم فيها. في هذه الحالة، تلقى عملاء ومحللو تحقيقات الأمن الداخلي (HSI) في رالي شكوى من خلال خط معلومات HSI وتتبعوا أموال الضحية من خلال العديد من محافظ العملات المشفرة المتورطة في مخطط الاحتيال وغسيل الأموال المزعوم.
وكشفت السلطات أيضًا أن بعض تلك المحافظ لا تزال تحتوي على مبالغ كبيرة من أموال الضحايا، مما يجعلها عرضة للمصادرة والمصادرة.
الحملات
شاركت Tether في العديد من التحقيقات في الجرائم المالية بالتنسيق مع وكالات إنفاذ القانون الدولية. ساعدت جهة إصدار العملة المستقرة في الجهود المبذولة لتتبع وتجميد ودعم مصادرة الأموال غير المشروعة. في 22 تموز (يوليو) 2025، أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن إجراء مصادرة مدنية ضد شركة Buy Cash Money and Money Transfer Company التي تضمنت تجميد وإعادة إصدار 1.6 مليون دولار من USDT يُزعم أنها مرتبطة بتمويل الإرهاب في غزة.
في يونيو 2025، اعترفت السلطات البرازيلية بمساعدة Tether في حظر ما يقرب من 6.2 مليون دولار، مرتبطة بمخطط غسيل الأموال عبر الحدود الذي تم تنفيذه من خلال Klever Wallet. وفي يونيو 2025 أيضًا، قامت وزارة العدل وOKX بتفعيل شكوى مصادرة مدنية تسعى إلى الاستيلاء على ما يقرب من 225 مليون دولار من USDT يُزعم أنها مرتبطة بعمليات احتيال استثمارية في ذبح الخنازير. في مارس 2025، جمدت الخدمة السرية للولايات المتحدة 23 مليون دولار من الأموال المرتبطة بالمعاملات في بورصة Garantex الخاضعة للعقوبات الروسية.
ظهر المنشور الذي صادره الفيدراليون بقيمة 61 مليون دولار في عملة Tether المرتبطة بعمليات احتيال العملات المشفرة “ذبح الخنازير” لأول مرة على CryptoPotato.
