ارتفعت إجراءات إنفاذ العملات المشفرة من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات بنسبة 3000٪ إلى 4.7 مليار دولار في عام 2024: تقرير

عززت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) إجراءات إنفاذ القانون ضد قطاع العملات المشفرة في عام 2024، وفرضت غرامات تصل إلى ما يقرب من 4.7 مليار دولار.

يمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 3,018% عن الغرامات البالغة 150.3 مليون دولار الصادرة في عام 2023.

تسوية قياسية

وفقًا لتقرير صادر عن Social Capital Markets، فإن أرقام عام 2024 ترجع إلى حد كبير إلى تسوية بقيمة 4.47 مليار دولار أمريكي مع Terraform Labs ورئيسها التنفيذي السابق، Do Kwon، في يونيو، مما يجعلها أكبر إجراء إنفاذ من قبل الوكالة حتى الآن.

تناول هذا الإجراء القانوني قضايا خطيرة، بما في ذلك تضليل المستثمرين وعرض أوراق مالية غير مسجلة، بعد انهيار TerraUSD (UST) والنظام البيئي المرتبط به.

وتشمل الغرامات الإجمالية لعام 2024، والتي تبلغ 4.68 مليار دولار، عقوبات مختلفة مثل المصادرة، والاسترداد، والعقوبات المدنية، والتسوية، والفائدة قبل الحكم.

على الرغم من أن حملة الهيئة التنظيمية انخفضت من 30 في عام 2023 إلى 11 في عام 2024، فقد ارتفع متوسط ​​الغرامات إلى حوالي 426 مليون دولار، مقارنة بـ 14.71 مليون دولار في عام 2022.

ويشير التقرير إلى أن “هذا الاتجاه يشير إلى تحول استراتيجي من جانب لجنة الأوراق المالية والبورصات نحو غرامات أقل ولكنها أكبر حجماً، مع التركيز على اتخاذ إجراءات إنفاذ عالية التأثير تشكل سوابق لصناعة بأكملها”.

وتشمل الغرامات الأخرى البارزة في عام 2024 عقوبات ضد شركات مثل GTV Media Group والمحتالين جون وتينا باركسديل، حيث تجاوزت قيمة كل منهما 100 مليون دولار.

بلغت غرامات العملات المشفرة 7.42 مليار دولار منذ عام 2013

منذ عام 2013، فرضت هيئة الأوراق المالية والبورصات غرامات تزيد قيمتها على 7.42 مليار دولار على صناعة العملات المشفرة. ومن إجمالي هذه الغرامات، كان 63% منها في عام 2024 وحده.

في عام 2019، أدت الغرامة البالغة 1.24 مليار دولار المفروضة على Telegram Group Inc. وTON Issuer Inc. بسبب مبيعات الرموز غير المسجلة إلى زيادة ملحوظة بنسبة 2000% في متوسط ​​الغرامة مقارنة بالسنوات السابقة.

تلقت شركة Ripple Labs غرامة قدرها 125 مليون دولار لبيع XRP كأوراق مالية غير مسجلة، مما أدى إلى ارتفاع متوسط ​​الغرامة في ذلك العام إلى 35.2 مليون دولار. ومع ذلك، لم توافق لجنة الأوراق المالية والبورصات بعد حيث يمكنها الاعتراض على هذا الأمر.

وتؤكد إجراءات التنفيذ في عام 2024 أيضًا على المساءلة لكل من الشركات ومديريها التنفيذيين، مع عقوبات “الشركة + الفرد” بقيمة إجمالية تبلغ 5.08 مليار دولار عبر 63 إجراءً.

تجاوزت أغلب الغرامات مليار دولار، وتشكل 46% من الإجمالي، ويرجع هذا إلى حد كبير إلى عقوبة بقيمة 4.68 مليار دولار ضد شركة Terraform Labs. كما تعد العقوبات التي تتراوح بين مليون دولار وعشرة ملايين دولار شائعة أيضًا، وتمثل 30%، وغالبًا ما تشمل شركات أصغر. وكانت هناك أيضًا أحكام تقل قيمتها عن مليون دولار، مما يسلط الضوء على التدقيق المستمر في المشاريع الصغيرة.