أول عملية تسليم بموجب معاهدة بين الصين وتايلاند: عودة المشتبه به في قضية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 14 مليار دولار

تم تسليم المشتبه به تشانغ من تايلاند إلى الصين بتهمة قيادة مخطط هرمي للعملات المشفرة بقيمة 14 مليار دولار (100 مليار يوان). وهو أول مجرم مالي يتم تسليمه بموجب معاهدة الصين وتايلاند منذ إنشائها في عام 1999.

وأعلنت وزارة الأمن العام في الصين أن مسؤولين صينيين وتايلانديين شكلوا فرقة عمل خاصة تسمى “صيد الثعالب”، والتي سهلت تسليم تشانغ إلى الصين يوم الأربعاء.

القبض على متهم بالاحتيال في مجال العملات المشفرة

ورغم أن الوزارة لم تكشف إلا عن لقب المشتبه به وهو تشانغ، فإن صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست ذكرت أن اسم المشتبه به هو تشانغ يوفا، المعروف أيضا باسم تيدي تيو ووي هوات، وهو مؤسس مجموعة إم بي آي.

بعد تحقيق، يشتبه في أن تيو كان يدير مخططًا هرميًا احتال على العديد من الأفراد، وخاصة الصينيين، من خلال إغرائهم بشراء العملات المشفرة غير المصرح بها من MBI. يُزعم أن تيو ترأس مجموعة MBI بدءًا من عام 2012، وأقنع المستثمرين بدفع رسوم تتراوح من 700 يوان (98 دولارًا) إلى 245000 يوان (34300 دولار) للعضوية من خلال العملات المشفرة.

وتقول السلطات إن المخطط اجتذب أكثر من 10 ملايين عضو مع وعود بعوائد كبيرة.

كانت سلطات تشونغتشينغ في جنوب غرب الصين هي التي بدأت التحقيق مع تيو في أواخر عام 2020، مما أدى إلى إصدار مكتب الإنتربول في الصين مذكرة اعتقال دولية بحقه بعد أشهر. ألقت الشرطة التايلاندية القبض على تيو في يوليو 2022 بعد فراره من ماليزيا.

وبعد ذلك تقدمت بكين بطلب تسليمه إلى الصين، وهو الطلب الذي وافقت عليه محكمة تايلاندية في مايو/أيار، ثم أيدته الحكومة التايلاندية في وقت لاحق. كما طلبت ماليزيا ترحيل تيو بتهمة الاحتيال، لكن استئنافها جاء بعد استئناف الصين.

ووصفت الحكومة الصينية قضية تيو بأنها “استثنائية” وتأمل أن يشكل تسليمه سابقة للتعاون المستقبلي في مجال تسليم المجرمين بين الصين ودول أخرى.

الصين تصعد حملتها ضد العملات المشفرة

فرضت الصين قواعد صارمة ضد المضاربة في العملات المشفرة منذ عام 2017، وصعدت من حملتها في عام 2021. وقد أدى هذا في النهاية إلى نقل عمليات التعدين بالإضافة إلى بورصات العملات المشفرة مثل Binance.

تفرض الحكومة قيودًا على الأنشطة المرتبطة بالعملات المشفرة، وتمنع الشركات المالية من معالجة المدفوعات بالعملات المشفرة وتمنع الشركات الناشئة من استخدام تقنية البلوك تشين لجمع الأموال. وعلى الرغم من هذه الضوابط، لا تزال تجارة العملات المشفرة منتشرة على نطاق واسع، حيث يجد المواطنون طرقًا للالتفاف على القواعد.

اعترفت المحكمة الشعبية العليا والنيابة الشعبية العليا رسميًا بمعاملات الأصول الافتراضية، بما في ذلك تلك التي تتم من خلال بورصات العملات المشفرة، باعتبارها شكلاً من أشكال غسيل الأموال. وهذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها الصين هذه الفئة من الأصول على وجه التحديد بهذه الطريقة. وتشكل القواعد الجديدة جزءًا من حملة أوسع نطاقًا على غسيل الأموال، تستهدف على وجه التحديد استخدام العملات المشفرة في الأنشطة غير القانونية.