يظهر الاتجاه المقلق في الملف الديموغرافي لضحايا ذبح الخنازير. في حين أن كبار السن كانوا من الناحية التاريخية الأهداف الرئيسية للاحتيال المالي ، فإن هذه عمليات الاحتيال تركز الآن على الأفراد الأصغر سنا والمعمرين.
تكشف أحدث البيانات أن الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 49 عامًا يمثلون غالبية الحالات المبلغ عنها.
خنازير ذبح الخنازير
قامت دراسة أجراها 2024 من قبل Cyvers بتحليل 150 منصة تشفير رئيسية ، بما في ذلك التبادلات ومقدمي خدمات الدفع والبنوك ، مع التركيز على ethereum blockchain. كشف البحث عن أكثر من 200000 حالة من عمليات احتيال ذبح الخنازير ، مما أدى إلى سرقة أكثر من 5.5 مليار دولار عبر 1.15 مليون معاملة احتيالية.
تباين تأثير هذه الاحتيال بشكل كبير بين المنصات. في حين أن بعض التبادلات ومقدمي الخدمات شهدوا احتيالًا واسعًا ، فقد أبلغ آخرون عن الحد الأدنى من الحالات. من بين المنصات العشرة الأكثر تضرراً ، كانت هناك ثلاثة من أكبر خمسة عمليات تبادل للتشفير من خلال التداول ، وبنك صديق للتشفير ، ومنصة تداول مؤسسية.
أظهرت الدراسة مقياس الاحتيال على ذبح الخنازير والضعف لكل من النظم المالية المركزية واللامركزية.
يتركز جزء كبير من الأموال المسروقة في عمليات احتيال ذبح الخنازير في عدد صغير من العملات المشفرة. في حين أن المحتالين يستخدمون مختلف الأصول الرقمية ، وجد سيفرز أن بعض العملات المعدنية ذات السيولة العالية تفضل للمعاملات غير المشروعة. يتم استهداف هذه الأصول بسبب قبولها وسهولة الغسل.
يتم استخدام stablecoins ، وخاصة تلك التي لديها وجود قوي في السوق ، بشكل متكرر في عمليات الاحتيال بسبب استقرارها وتحويلها السلس. بالإضافة إلى ذلك ، تواجه منصات العقود الذكية الرئيسية مستويات عالية من النشاط الاحتيالي بسبب هيمنتها في التمويل اللامركزي (DEFI) وأحجام المعاملات الكبيرة.
USDT و Ethereum كل حساب 45 ٪ من الصناديق المسروقة ، في حين تمثل USDC و DAI 1.7 ٪ و 1.3 ٪ ، على التوالي.
للتهرب من الكشف ، يستفيد المحتالون من المعاملات الصغيرة المتعددة لبناء ثقة الضحايا ونقل الأموال عبر العديد من المحافظ قبل الوصول إلى التبادلات الرئيسية. يستخدمون كل من البروتوكولات المركزية واللامركزية للغسل.
بالإضافة إلى ذلك ، يتيح لهم سد السلسلة المتقاطعة حجب مسارات المعاملات ، وغالبًا ما تبادل الأصول لعملات الخصوصية مثل Monero. وفي الوقت نفسه ، يحدث الصرف من خلال أسواق OTC ، وبغال المال ، وتحويلات بطاقة الهدايا ، مما يجعل التتبع والانتعاش صعبًا.
من الرومانسية إلى الخراب
تمثل ذبح الخنازير الآن أكثر من 60 ٪ من هذه الحالات. إنها عملية احتيال قابلة للتكيف للغاية تمزج عناصر الاحتيال الرومانسي ، والاحتيال الاستثماري ، ومخططات بونزي. على عكس السجاد التقليدي أو تكتيكات الخداع السريع ، يعتمد ذبح الخنازير على التلاعب النفسي على المدى الطويل. يبني المحتالون الثقة من خلال الروابط العاطفية ، على غرار عمليات الاحتيال الرومانسية ، قبل أن يضرب الضحايا استثمارات احتيالية.
تعد هذه المخططات عوائد عالية وتقليد هياكل بونزي ، قبل استنزاف أموال الضحايا في النهاية. هذه الطبيعة الهجينة تجعل من ذبح الخنازير المدمر بشكل خاص ويمكن المحتالين من استغلال الضحايا على المستويات العاطفية والمالية على حد سواء.
Binance Free $ 600 (Cryptopotato Exclusive): استخدم هذا الرابط لتسجيل حساب جديد واحصل على عرض ترحيب حصري بقيمة 600 دولار على Binance (التفاصيل الكاملة).
عرض محدود لقراء Cryptopotato في BYBIT: استخدم هذا الرابط لتسجيل وفتح مركزًا مجانيًا بقيمة 500 دولار على أي عملة معدنية!
(tagstotranslate) عمليات احتيال التشفير
