وقد سهّل Huione ضمان، وهو السوق المثير للجدل القائم على Telegram والذي تم تغيير علامته التجارية الآن باسم “ضمان Haowang”، ما لا يقل عن 24 مليار دولار من المعاملات حتى الآن.
في الوقت الذي تعزز فيه مكانتها كأكبر سوق غير مشروع عبر الإنترنت تم تسجيله على الإطلاق، كشفت Elliptic Research عن رؤى مثيرة للقلق حول الكيان وعروض العملات المشفرة الجديدة الخاصة به.
دور Huione في الاحتيال العالمي عبر الإنترنت
وفقًا لأحدث تقرير لشركة Elliptic، أطلقت مجموعة Huione مؤخرًا مجموعة من منتجات العملات المشفرة، بما في ذلك USDH، وهي عملة مستقرة مدعومة بالدولار الأمريكي تم الترويج لها لتجاوز الرقابة التنظيمية وقدرات تجميد الأصول. يتم إصدار USDH على العديد من سلاسل الكتل، بما في ذلك Ethereum وBinance Smart Chain و”Huione Chain” المملوكة لشركة Huione.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب تجميد محفظة مرتبطة بـ Huione بواسطة Tether في يوليو 2024 بسبب العلاقات المشتبه بها مع Lazarus Group، مما يؤكد دوافع Huione لعزل نفسها عن الإجراءات المماثلة.
بالإضافة إلى ذلك، قدمت Huione أيضًا بورصة لا مركزية (DEX)، ومحفظة عملات مشفرة خاصة، وتطبيق المراسلة ChatMe، الذي يحاكي وظائف Telegram. تتكامل هذه الأدوات بشكل أكبر مع البنية التحتية لـ blockchain الخاصة بـ Huione، مما يسهل المعاملات ويحتمل أن يحمي العمليات من التدقيق الخارجي.
وكما ذكرنا سابقًا، تدعم المنصة عمليات الاحتيال، بما في ذلك عمليات احتيال “ذبح الخنازير”، من خلال تقديم البيانات المسروقة، وخدمات غسيل الأموال، وتكنولوجيا تمكين الاحتيال. على الرغم من محاولتها النأي بنفسها عن شركتها الأم، Huione Group، إلا أن السوق يواصل الحفاظ على علاقات قوية، كما أكدت البيانات العامة.
نمو بنسبة 51% في 6 أشهر
تم اتهام شركة Huione ضمانة بتمكين الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وتورطها في مخططات الاتجار بالبشر والعمل القسري. وبحسب ما ورد يعمل البائعون على المنصة من مجمعات يتم فيها استغلال الأفراد المُتاجر بهم، بما في ذلك موقع سيء السمعة يسمى Golden Fortune Science and Technology Park.
وعلى الرغم من التغييرات المعلنة في السياسات التي تحظر الاتجار بالبشر والأنشطة المرتبطة بالإرهاب، فإن عروض السوق تظل دون تغيير إلى حد كبير. ارتفعت تدفقات العملات المشفرة إلى المحافظ المرتبطة بضمان Huione بنسبة 51% منذ يوليو 2024، مصحوبة بارتفاع في أعداد المستخدمين تجاوز 900000.
“يستمر ضمان Huione في النمو وتشير أبحاثنا إلى أنه أصبح عامل تمكين رئيسي لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت في جنوب شرق آسيا. وربما لا يتحمل أي كيان آخر القدر نفسه من المسؤولية عن وباء الاحتيال العالمي عبر الإنترنت، الذي دمر حياة عدد لا يحصى من الناس.
Binance مجاني بقيمة 600 دولار (حصريًا لـ CryptoPotato): استخدم هذا الرابط لتسجيل حساب جديد والحصول على عرض ترحيبي حصري بقيمة 600 دولار على Binance (التفاصيل الكاملة).
عرض محدود لقراء CryptoPotato في Bybit: استخدم هذا الرابط للتسجيل وفتح مركز مجاني بقيمة 500 دولار على أي عملة!
(علامات للترجمة) عمليات الاحتيال في العملات المشفرة (ر) الاختراقات
